Các giám đốc điều hành của Coinbase và Circle đã kêu gọi chính quyền Hoa Kỳ tăng cường các hành động chống lại Tether và các công ty tiền điện tử nước ngoài không tuân thủ các quy định.
Trong phiên họp với Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện, Grant Rabenn, người đứng đầu Bộ phận Pháp lý Tội phạm Tài chính tại Coinbase, đã thảo luận về vấn đề tội phạm khai thác các nền tảng nước ngoài để vượt qua các tiêu chuẩn chống rửa tiền (AML) nghiêm ngặt áp dụng cho các sàn giao dịch được quản lý ở Hoa Kỳ. .
Rabenn đã đề cập rằng Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) chỉ xử phạt 560 địa chỉ tiền điện tử. Tuy nhiên, cuộc điều tra của Coinbase đã tìm thấy hơn 8 triệu địa chỉ có liên quan đến những kẻ xấu. Rabenn đổ lỗi cho các sàn giao dịch nước ngoài về các hoạt động tội phạm liên quan đến tiền điện tử và rửa tiền ở Mỹ, đồng thời kêu gọi chính phủ truy lùng các nền tảng này.
Wow, @Circle‘s Caroline Hill is really begging to congress for the treasury department to go after @Tether_to and their banking partner, Cantor Fitzgerald https://t.co/SmnAqeuEyB pic.twitter.com/oia8YxLvAI
— Pledditor (@Pledditor) February 15, 2024
“Các thực thể ở nước ngoài thường chơi trò đánh lừa quyền tài phán, cố gắng tránh các luật AML cứng rắn và hy vọng rằng các cơ quan quản lý sẽ không quan tâm.”
– Grant Rabenn, người đứng đầu bộ phận Pháp lý Tội phạm Tài chính tại Coinbase
Rabenn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Hoa Kỳ tận dụng đầy đủ các công cụ quản lý của mình để theo đuổi các thực thể không tuân thủ này, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ của ông đối với các hành động thực thi gần đây trong lĩnh vực tiền điện tử nhằm nhấn mạnh sự cần thiết của trách nhiệm giải trình.
Caroline Hill , Giám đốc Chiến lược Điều tiết và Chính sách Toàn cầu của Circle, ủng hộ việc giám sát chặt chẽ các thực thể có liên quan đến đồng đô la Mỹ, đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đưa các nguyên tắc dân chủ vào các stablecoin được hỗ trợ bằng USD.
Hill đặc biệt đề cập đến người giám sát chính của Tether, Cantor Fitzgerald, kêu gọi chính phủ thực hiện các quyền hạn hiện có của mình để giải quyết mọi liên quan đến việc tạo điều kiện cho tội phạm tài chính.
“Tôi nghĩ rằng Bộ Tài chính có thẩm quyền thực hiện các hành động chống lại Tether, dựa trên quan điểm này của Hoa Kỳ và tôi hy vọng rằng họ đang xem xét vấn đề này một cách nghiêm túc.”
– Caroline Hill , Giám đốc Chiến lược Điều tiết và Chính sách Toàn cầu tại Circle
Cô bày tỏ thêm mối lo ngại về hoạt động của các nhà phát hành stablecoin , đặc biệt là những người không thực hiện các biện pháp chủ động như công nghệ hợp đồng thông minh để ngăn chặn việc lạm dụng mã thông báo của họ.