Theo một bài đăng trên blog vào ngày 9 tháng 12 , công ty phát hành Stablecoin Tether, đứng sau stablecoin dẫn đầu về vốn hóa thị trường USDT , đã thực hiện một bước mới hướng tới hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật và quản lý bằng cách đưa ra chính sách đóng băng ví tự nguyện. Theo một bài đăng trên blog vào ngày 9 tháng 12, Tether cung cấp các biện pháp kiểm soát thị trường thứ cấp để đóng băng các giao dịch liên quan đến các cá nhân được liệt kê trong Danh sách các công dân được chỉ định đặc biệt (SDN) của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài Hoa Kỳ (OFAC) Hoa Kỳ. Danh sách này bao gồm các công ty và cá nhân được kiểm soát hoặc sở hữu bởi các quốc gia bị trừng phạt.
Tether Introduces New Policy to Strengthen Ecosystem Security
Read more ⬇️https://t.co/kCCFhLflfb
— Tether (@Tether_to) December 9, 2023
Theo dữ liệu từ Etherscan, Tether đã đóng băng 161 ví Ethereum vào ngày 10/12, bao gồm 150 ví không nắm giữ USDT và 11 ví đang dự trữ hơn 3,5 triệu USDT. Trong số này, 1 địa chỉ duy nhất đang nắm giữ hơn 3,4 triệu USDT.
Dựa vào tra cứu on-chain, ZachXBT đã móc nối địa chỉ này với vụ hack nền tảng cá cược trực tuyến Stake.com hồi tháng 9. Chiếc ví đã hoạt động khá sôi nổi trong tuần qua, trước khi bị tịch thu.
Any info on source of funds?
— androolloyd.eth | 🦇 🔊 (@androolloyd) December 9, 2023
Rà soát 10 ví nắm giữ USDT còn lại, có 2 ví đang nắm khoảng 20.000 token mỗi địa chỉ, và 1 ví chứa gần 60.000 đồng. Một chiếc ví khác chỉ chứa 0,6 USDT vào hai ngày trước đã được sử dụng để chuyển hơn 400.000 USDT nhận được từ THORChain qua 2 ví khác, gây khó khăn cho quá trình theo dõi. Số lượng USDT kể trên được phân bố rải rác trên Ethereum và layer-2 Polygon.
Dữ liệu còn phản ánh một số ví đã sử dụng dịch vụ trộn tiền Tornado Cash trong 6 tháng qua. Một trong những chiếc ví bị đóng băng được cho là có liên quan đến vụ tấn công Ronin chấn động, mà Bộ Tài chính Hoa Kỳ cáo buộc nhóm hacker Bắc Triều Tiên Lazarus Group là kẻ chủ mưu.
Trước đó, vào tháng 10/2023, họ đã đóng băng 32 ví liên quan đến khủng bố và chiến tranh Ukraine – Israel. Công ty cũng tịch thu 225 triệu USD liên quan đến một tổ chức buôn người sau một cuộc điều tra của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ.