Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã buộc tội công ty tiền điện tử và blockchain SafeMoon, người sáng lập Kyle Nagy, Giám đốc điều hành John Karony và Giám đốc Công nghệ Thomas Smith vì đã chào bán chứng khoán tài sản tiền điện tử SafeMoon chưa đăng ký.
Today we charged SafeMoon LLC, its creator Kyle Nagy, SafeMoon US LLC, and the companies’ CEO, John Karony, and Chief Technology Officer, Thomas Smith, for perpetrating a massive fraudulent scheme through the unregistered sale of the crypto asset security, SafeMoon.
— U.S. Securities and Exchange Commission (@SECGov) November 1, 2023
SEC cho rằng các bị cáo đã hứa sẽ đưa giá token lên “mặt trăng”; tuy nhiên, họ bị cáo buộc đã rút tài sản tiền điện tử trị giá hơn 200 triệu USD. Hơn nữa, các bị cáo còn bị buộc tội biển thủ tiền của các nhà đầu tư để sử dụng cá nhân và làm giàu cho bản thân.
David Hirsch, Trưởng phòng Tài sản tiền điện tử và Đơn vị mạng của Bộ phận Thực thi SEC, tuyên bố rằng trong khi tài chính phi tập trung tuyên bố mang lại sự minh bạch và kết quả có thể dự đoán được, thì các dịch vụ chưa đăng ký lại thiếu thông tin tiết lộ và trách nhiệm giải trình mà luật pháp yêu cầu. Ngoài ra, Hirsch còn gọi Kyle Nagy là kẻ lừa đảo, người làm giàu cho bản thân bằng sự thiệt hại của người khác.
Nagy đảm bảo với các nhà đầu tư rằng tiền đã được khóa an toàn và không thể rút được khi được giữ trong nhóm thanh khoản của SafeMoon, theo khiếu nại của SEC . Tuy nhiên, được cho là, phần lớn quỹ thanh khoản không bao giờ bị khóa và các bị cáo đã sử dụng số tiền này để “mua ô tô McClaren, chuyến du lịch xa hoa, ngôi nhà sang trọng và những thứ khác”.
Hơn nữa, SEC cáo buộc rằng SafeMoon đã đạt mức vốn hóa thị trường vượt quá 5,7 tỷ USD trước khi giá của nó giảm mạnh khoảng 50% khi công chúng biết đến các nhóm thanh khoản đã được mở khóa. Sau đó, Karony và Smith bị cáo buộc đã cố gắng thao túng thị trường bằng cách sử dụng tài sản biển thủ để mua số lượng lớn SafeMoon nhằm tăng giá của nó.
Gần đây, một số vụ việc gây tranh cãi là việc SEC chống lại Coinbase , Binance và Ripple . Một thành viên của cộng đồng tiền điện tử chia sẻ rằng SEC đã cho phép SafeMoon “ponzi tiếp tục hoạt động trong hai năm đồng thời khởi kiện các dự án hợp pháp”. Một người khác cũng có cùng quan điểm và trả lời SEC rằng: “Đây là điều lẽ ra bạn nên làm thay vì đưa ra một hành động phù phiếm chống lại Coinbase”.