Các báo cáo gần đây đã tiết lộ động thái của tòa án Hoa Kỳ chống lại Sàn Binance và cựu CEO Changpeng Zhao trong vụ kiện CFTC. Tòa án đã yêu cầu công ty phải nộp phạt 2,7 tỷ USD và cá nhân Zhao phải trả 150 triệu USD cho Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC). Điều này diễn ra sau một vụ kiện do CFTC đệ trình về tội rửa tiền.
Theo thông báo chính thức của CFTC, Tòa án quận của Hoa Kỳ cho Quận Bắc Illinois đã phê duyệt thỏa thuận dàn xếp CFTC với Binance, yêu cầu Binance “nộp 1,35 tỷ USD phí giao dịch bất chính” và nộp 1,35 USD tiền phạt cho ủy ban. CFTC, giải thích thêm về động thái của tòa án:
[Tòa án] đã phê chuẩn thỏa thuận giải quyết được công bố trước đó và ký lệnh đồng ý về lệnh cấm vĩnh viễn, hình phạt tiền dân sự và đền bù công bằng đối với Changpeng Zhao và các công ty của ông là Binance Holdings Limited, Binance Holdings (IE) Limited, và Binance (Services) Holdings Limited (together, Binance).
Vào tháng 3 năm 2023, các cơ quan quản lý đã cáo buộc công ty và người sáng lập Zhao về tội “Cố tình trốn tránh Luật Liên bang và vận hành một công cụ trao đổi phái sinh tài sản kỹ thuật số bất hợp pháp. Tháng trước, Binance và Zhao đã nhận phạm tội vi phạm các quy tắc chống rửa tiền sau cuộc đấu tranh pháp lý kéo dài với DOJ. Đồng ý trả 4,3 tỷ USD tiền bồi thường, Zhao từ chức CEO, giới thiệu CEO mới Richard Teng, cựu Giám đốc Toàn cầu phụ trách Thị trường khu vực của Binance.
Các báo cáo tiết lộ bản án tù tiềm năng đối với Zhao có thể kéo dài tới 10 năm. Trong khi Zhao có ý định trở về UAE với gia đình, hồ sơ tòa án đã cấm anh di chuyển như vậy, nêu bật “rủi ro chuyến bay”. Trích dẫn phán quyết của tòa án, cựu quan chức SEC, ông John Reed Stark đăng trên X, “Bên bào chữa cho rằng ông Zhao chỉ phải đối mặt với một bản án “ngắn gọn” và không có động cơ để bỏ trốn.”