Binance, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới và Giám đốc điều hành của nó đã đồng ý giải pháp trị giá 4 tỷ USD với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ). Việc giải quyết, liên quan đến các cáo buộc chống rửa tiền, đã gây ra làn sóng khắp thị trường tiền điện tử, ảnh hưởng đến nhiều loại tiền kỹ thuật số khác nhau.
Stuart Alderoty, Giám đốc pháp lý của Ripple , đã nhận xét về thỏa thuận dàn xếp của Binance , lưu ý tầm quan trọng của nó trong việc đưa ngành công nghiệp tiền điện tử tuân thủ các luật chống rửa tiền quan trọng. Alderoty chỉ ra rằng các cáo buộc chống lại Binance không liên quan đến vi phạm luật chứng khoán cũng như không ngụ ý rằng Binance hỗ trợ giao dịch chứng khoán. Ông nhận xét rằng những quy trình như vậy không phải là hiếm vì nhiều ngân hàng lớn cũng từng trải qua những tình huống tương tự.
Ripple CLO cũng nhận thấy sự vắng mặt của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) trong nghị quyết của Binance, một sự loại trừ đáng chú ý do có sự tham gia của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Kho bạc và Hàng hóa (CFTC). Alderoty chỉ trích cách tiếp cận của SEC dưới sự lãnh đạo của Gary Gensler, cho thấy cơ quan này đã trở nên bị cô lập trên toàn cầu và trong chính phủ Hoa Kỳ.
Alderoty bình luận thêm về thời điểm SEC công bố vụ kiện chống lại Kraken, trùng với cuộc họp báo của DoJ trên Binance. Ông chỉ trích các hành động của SEC có vẻ phản ứng và thiếu phối hợp, nhấn mạnh việc cơ quan này sử dụng thuật ngữ “chứng khoán tài sản tiền điện tử”, mà ông cho rằng thiếu tư cách pháp lý.
SEC Kiện Kraken, Ripple CLO Phản Ứng
Đồng thời, SEC đã đệ đơn kiện Kraken, một công ty lớn khác trong ngành tiền điện tử. Các khoản phí bao gồm việc điều hành một sàn giao dịch chưa đăng ký và các cáo buộc về việc trộn lẫn tiền điện tử và tiền tệ fiat của khách hàng, điều này khác biệt với các trường hợp như Coinbase . Sau phiên tòa xét xử FTX, vụ kiện này có thể làm dấy lên lo ngại về các hình phạt tiềm ẩn mà Kraken có thể phải đối mặt, đặc biệt là xung quanh việc xử lý sai tài sản của khách hàng.
John E. Deaton, một luật sư với amicus curiae đứng trong không gian tiền điện tử, đã liên hệ với người dùng Kraken, đề nghị họ cơ hội tham gia với tư cách amicus curiae trong vụ kiện của SEC chống lại Kraken. Động thái này cho thấy mối quan tâm ngày càng tăng trong việc cho phép người dùng tiền điện tử có tiếng nói trong các vấn đề pháp lý có thể tác động đáng kể đến ngành.
Những phát triển pháp lý gần đây liên quan đến Binance và Kraken đánh dấu một bước ngoặt đối với quy định và tuân thủ tiền điện tử. Khoản thanh toán khổng lồ trị giá 4 tỷ USD với Binance và lập trường quyết liệt của SEC đối với Kraken cho thấy môi trường pháp lý thắt chặt đối với các sàn giao dịch tiền điện tử. Những hành động này có thể dẫn đến các biện pháp tuân thủ mạnh mẽ hơn trong toàn ngành, có khả năng làm tăng niềm tin của nhà đầu tư trong dài hạn.