Tigran Gambaryan, một giám đốc điều hành cấp cao của Binance , sẽ phải đối mặt với việc tiếp tục bị giam ở Nigeria vì phiên điều trần tại ngoại của anh ta đã bị đẩy lùi sang ngày 17 tháng 5. Việc hoãn lại này là theo lệnh của tòa án Abuja, tòa án sẽ không giải quyết việc bảo lãnh cho anh ta cho đến khi xét xử anh ta về tội rửa tiền bắt đầu.
Binance Và Sự Hỗn Loạn Ở Abuja
Gambaryan, một người Mỹ và từng là đặc vụ của Sở Thuế vụ, hiện là người đứng đầu bộ phận tuân thủ tội phạm tài chính của Binance. Vào ngày 26 tháng 2, anh và Nadeem Anjarwalla, giám đốc khu vực Châu Phi của Binance và là công dân Anh gốc Kenya, đã bị bắt giữ. Việc bắt giữ họ diễn ra ngay sau khi họ đến Abuja, nơi họ dự kiến gặp các quan chức Nigeria – một cuộc gặp do chính phủ Nigeria yêu cầu.
Ban đầu, chính phủ Nigeria đưa ra cáo buộc chống lại Binance, cho rằng công ty này đã tạo điều kiện cho hoạt động đầu cơ tiền tệ gây ảnh hưởng bất lợi đến đồng naira của Nigeria. Trong khi Gambaryan và Anjarwalla ban đầu không bị tuyên bố bị bắt giữ, tình hình của họ nhanh chóng chuyển sang quản thúc tại gia, và trong vòng một tháng, chính quyền đã leo thang thành cáo buộc chính thức về rửa tiền và trốn thuế.
Sau chuyến bay bí ẩn của Anjarwalla từ Nigeria, Gambaryan bị chuyển đến nhà tù Kuje khét tiếng, nơi cũng được biết đến là nơi giam giữ những nghi phạm có liên quan đến nhóm Boko Haram. Trong một đoạn video tin nhắn được ghi lại sau khi đồng nghiệp ra đi, Gambaryan bày tỏ mình không hề biết về kế hoạch của Anjarwalla và cầu xin chính phủ Mỹ can thiệp.
Thực Tế Khắc Nghiệt Và Cuộc Chiến Pháp Lý
Phản ứng về việc Gambaryan bị Hoa Kỳ giam giữ là rất ít, nhân viên đại sứ quán Hoa Kỳ chỉ đến thăm anh ta một lần kể từ khi anh ta chuyển đến nhà tù Kuje, nơi khả năng tiếp cận đại diện pháp lý của anh ta vẫn bị hạn chế nghiêm trọng.
Yuki Gambaryan, vợ của anh, đã công khai chỉ trích cách đối xử của chồng mình, cho rằng đó là sự bất công và một hình thức tàn nhẫn. Cô bày tỏ sự đau khổ và lo lắng liên tục về số phận của chồng mình khi anh phải đối mặt với sinh nhật lần thứ 40 trong bị giam giữ.
Để đáp trả, cả Gambaryan và Anjarwalla đều đã kiện Cố vấn An ninh Quốc gia Nigeria và Ủy ban Tội phạm Tài chính Kinh tế, cáo buộc họ vi phạm nhân quyền. Bất chấp những cáo buộc nghiêm trọng, Gambaryan vẫn giữ nguyên sự vô tội của mình và không nhận tội.
Phiên tòa giải quyết các cáo buộc rửa tiền sẽ bắt đầu vào ngày 2 tháng 5, với các cáo buộc trốn thuế sẽ được xử lý riêng bắt đầu từ ngày 17 tháng 5. Trong phiên tòa gần đây, Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính đã lập luận chống lại việc cấp bảo lãnh cho Gambaryan, với lý do rủi ro chuyến bay được chứng minh bằng việc Anjarwalla trốn thoát và nỗ lực được cho là của Gambaryan nhằm lấy hộ chiếu mới sau khi anh ta bị tịch thu.
Bên công tố nhấn mạnh mối nguy hiểm tiềm tàng trong việc thả Gambaryan, nhấn mạnh việc anh ta không có mối quan hệ nào với bất kỳ cộng đồng nào ở Nigeria và nguy cơ anh ta sẽ theo chân Anjarwalla. Ngược lại, người bào chữa cho Gambaryan lập luận rằng không có bằng chứng đáng tin cậy nào chứng minh việc anh ta tiếp tục bị giam giữ và nhấn mạnh việc thiếu bằng chứng cụ thể liên kết Gambaryan với bất kỳ hành vi sai trái hoặc trốn thoát nào đã được lên kế hoạch.