Israel Cáo Buộc Cá Voi Stablecoin Bí Ẩn Là Nhóm Hồi Giáo

Nền tảng phân tích chuỗi khối ChainArgos đã báo cáo tuyên bố của Cục chống tài trợ khủng bố quốc gia Israel, cáo buộc rằng các nhóm quân sự và đảng phái chính trị bao gồm Hamas, ISIS và Hezbollah, nắm giữ hàng tỷ đô la stablecoin. ChainArgos lưu ý rằng cả ví có tổng số tiền chuyển cao nhất cũng như bất kỳ ví nào mà nó đã giao dịch từ hàng chục đến hàng trăm triệu đô la, dường như đều không được đề cập ở bất kỳ đâu trên internet trước tuyên bố của Israel.

Ví hàng đầu là TB2iP6zPR3Z7VAAq8kRnZgsoPP6qa9kjgH và đã hoạt động đặc biệt trong tuần trước, giao dịch với các ví khác được cho là có liên quan đến đảng chính trị Hồi giáo Shia ở Lebanon và nhóm chiến binh, Hezbollah. Theo Israel, các tài khoản Tron liên kết với Hamas, Hezbollah và ISIS chủ yếu giao dịch USDT, với USDC, TUSD và USDD.

Đầu năm nay, Cục chống tài trợ khủng bố quốc gia (NBCTF) của Israel đã thu giữ hai tài khoản Binance được cho là có liên quan đến các hoạt động khủng bố nhằm nỗ lực “ngăn chặn hoạt động” của Nhà nước Hồi giáo và “làm suy yếu khả năng đạt được các mục tiêu của chúng”. Kể từ năm 2021, Israel đã tịch thu khoảng 190 tài khoản bí ẩn được cho là có liên quan đến nhóm Hamas. Theo báo cáo gần đây, trung bình 3.900 USD tiền điện tử đã được chuyển từ Binance sang các ví được cho là thuộc sở hữu của Hamas.

ChainArgos đã đặt ra một câu hỏi quan trọng liên quan đến khả năng “lừa đảo”, chỉ ra các giao dịch chuyển tiền đáng ngờ từ Binance đã được thực hiện “với số tiền rất lớn [số tiền được chia thành nhiều] số lượng rất nhỏ”. Một yếu tố “hấp dẫn” khác mà ChainArgos gắn cờ là mối liên kết của ví với Amir Capital. Nền tảng phân tích báo cáo rằng “các khoản chuyển tiền đến các ví mà tình báo Israel đã gắn cờ có mối liên hệ sâu sắc với Amir Capital, một quỹ ponzi khổng lồ và được ghi chép đầy đủ của Nga”.