Theo công ty phân tích blockchain TRM Labs, các hacker Triều Tiên ngày càng ưa chuộng các công cụ trộn Bitcoin hơn Tornado Cash kể từ khi chính quyền Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt đối với công cụ trộn tiền điện tử. Năm ngoái, U.S. Treasury đã ban hành lệnh trừng phạt đối với Tornado Cash vì cáo buộc rằng nó đã giúp bọn tội phạm rửa tài sản kỹ thuật số mua được bất hợp pháp của họ. Động thái này đã cấm quyền truy cập chính thống một cách hiệu quả khi người dùng từ bỏ nền tảng.
Vào thời kỳ đỉnh cao, Tornado Cash là một trong những công cụ trộn phổ biến nhất được những kẻ chơi độc hại sử dụng, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cáo buộc rằng nền tảng này đã xử lý khoảng 1 tỷ USD tiền thu được từ tội phạm và rửa tiền thay mặt cho các nhóm tội phạm mạng của Triều Tiên.
Tuy nhiên, những kẻ chơi độc hại đang ngày càng sử dụng các lựa chọn thay thế khác như THORSwap dựa trên THORChain để chuyển tiền bất hợp pháp. Sau các lệnh trừng phạt năm ngoái đối với giao thức, những người sáng lập nó, Roman Storm và Roman Semenov, đã phải đối mặt với các hành động pháp lý từ DOJ. Nhà phát triển nền tảng này, Alexey Pertsev, đã bị bắt ở Hà Lan vào tháng 8 năm 2022.
Khối Lượng Tổng Thể Giảm 85%
TRM Labs tuyên bố rằng tổng khối lượng của Tornado Cash đã giảm khoảng 85% sau lệnh trừng phạt. Công ty đã báo cáo một sự thay đổi đáng kể trong việc sử dụng Tornado Cash. Trong sáu tháng trước khi có lệnh trừng phạt (từ tháng 2 đến tháng 7 năm 2022), nền tảng này đã chứng kiến một dòng vốn vào đáng kể, tổng trị giá hơn 2,8 tỷ USD. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian tương ứng một năm sau (từ tháng 2 đến tháng 7 năm 2023), khối lượng vào Tornado Cash giảm mạnh xuống còn 425 triệu USD.
Công ty phân tích blockchain báo cáo thêm rằng tổng khối lượng bất hợp pháp đi qua máy trộn đã giảm khoảng 77% sau lệnh trừng phạt.
Báo cáo tiếp tục rằng trong khi Tornado Cash tiếp tục hoạt động do tính chất phi tập trung của nó, tỷ lệ tiền bất hợp pháp chảy qua nó đã tăng gần gấp đôi trong bối cảnh khối lượng giao dịch tổng thể giảm mạnh.
