Theo một báo cáo gần đây của Bloomberg , các công tố viên Hoa Kỳ đã kêu gọi tòa án chấp nhận thỏa thuận nhận tội trị giá 4,3 tỷ USD của Sàn Binance, cho rằng việc sàn giao dịch vi phạm luật trừng phạt kinh tế gây ra mối đe dọa nghiêm trọng cho ngành tài chính của quốc gia.
Vào ngày 16 tháng 2, các công tố viên Hoa Kỳ đã đệ trình một bản ghi nhớ tuyên án lên tòa án liên bang ở Seattle, tuyên bố rằng “hành vi sai trái” của Binance là “cố ý”. Các công tố viên tuyên bố rằng hành vi sai trái nghiêm trọng của Binance, dẫn đầu bởi các giám đốc điều hành cấp cao, đã dẫn đến “hậu quả tài sản thế chấp hàng trăm triệu đô la”.
Cuộc đấu tranh pháp lý kéo dài của Binance có thể bắt nguồn từ vụ kiện của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) được đệ trình vào tháng 6 năm 2023. Vụ kiện áp đặt 13 cáo buộc đối với sàn giao dịch, bao gồm cả hành vi vi phạm luật chứng khoán liên bang khi cung cấp chứng khoán chưa đăng ký.
Phản ánh về các cáo buộc, các công tố viên khẳng định rằng việc Binance từ chối đăng ký công ty với tư cách là một doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ và thực hiện chương trình chống rửa tiền đã khiến “Binance, khách hàng của họ và hệ thống tài chính Hoa Kỳ dễ bị tổn thương trước những kẻ tìm cách khai thác hệ thống của chúng tôi để lấy tiền.”
Đáp lại cáo buộc của SEC, Binance đã nhiều lần cố gắng bác bỏ vụ kiện. Mặc dù nhận được phản hồi tích cực từ cộng đồng tiền điện tử nhưng cuối cùng Binance đã nhận tội. Vào ngày 21 tháng 11, người sáng lập Binance Changpeng Zhao đã từ chức CEO công ty. Trong khi Zhao đồng ý trả mức phạt cá nhân là 50 triệu USD thì công ty lại đồng ý mức phạt 4,3 tỷ USD. Thỏa thuận này cũng bao gồm việc giám sát Binance trong tối đa 5 năm.
Sau khi hoãn tuyên án hình sự với Zhao cho đến cuối tháng 4, các công tố viên Hoa Kỳ, trong hồ sơ gần đây, đã lập luận gay gắt chống lại Binance. Theo tuyên bố của họ, hành vi vi phạm pháp luật của Binance đã ảnh hưởng đáng kể đến nền kinh tế tài chính của đất nước.