Bitfinex thông báo rằng họ sẽ loại bỏ một số sản phẩm và dịch vụ nhất định đối với các khách hàng cụ thể ở Vương quốc Anh để tuân thủ các yêu cầu pháp lý đã có hiệu lực tại quốc gia này. Những thay đổi này sẽ ảnh hưởng đến tất cả khách hàng cá nhân hiện tại cư trú tại Vương quốc Anh và tất cả khách hàng doanh nghiệp hiện tại cư trú tại Vương quốc Anh, những người không thuộc diện miễn trừ theo quy định pháp lý của Vương quốc Anh.
Bitfinex Thực Hiện Những Bước Quan Trọng Cho Thị Trường Vương Quốc Anh
Bitfinex cũng thông báo rằng những khách hàng mới tại Vương quốc Anh tạo tài khoản trên nền tảng vào hoặc sau ngày 1 tháng 11 năm 2023 sẽ không thể đăng ký xác minh tài khoản cá nhân nữa. Sàn giao dịch tiền điện tử cho biết, từ ngày 10 tháng 1, một số khách hàng hiện tại ở Vương quốc Anh sẽ không còn có thể thực hiện các giao dịch tiền gửi mới, ký kết hợp đồng mới hoặc tăng vị thế hợp đồng tương lai hiện tại của họ.
Với những thay đổi này, khách hàng vẫn có thể giảm hoặc đóng vị thế của mình và rút tiền khỏi nền tảng. Trong thông báo ngày 4 tháng 1, Bitfinex đã tuyên bố như sau:
“Nếu chúng tôi hiểu rằng bạn không được miễn trừ, bạn sẽ được Bitfinex thông báo thêm rằng từ ngày 10 tháng 1 năm 2024, bạn sẽ không thể thực hiện các giao dịch tiền gửi mới, tạo hợp đồng mới hoặc tăng vị thế tài sản thế chấp hiện có của mình nữa.”
Các Chi Tiết Đáng Chú Ý Về Vấn Đề
Nhóm Bitfinex tuyên bố rằng các công ty có giá trị ròng cao, hiệp hội phi doanh nghiệp hoặc cư dân doanh nghiệp ở Vương quốc Anh đáp ứng các tiêu chí nhất định của quy định pháp lý sẽ không bị ảnh hưởng bởi những thay đổi. Thông báo bao gồm các tuyên bố sau:
“Trong tương lai, Bitfinex sẽ không còn chấp nhận đơn đăng ký xác minh từ các công ty cư trú ở Vương quốc Anh, ngoại trừ các công ty có giá trị ròng cao, hiệp hội phi doanh nghiệp hoặc những người đáp ứng định nghĩa theo quy định pháp lý hoặc bất kỳ miễn trừ hợp lệ nào khác có liên quan.”
Bitfinex đã làm rõ rằng các tiêu chí cụ thể đối với một công ty có giá trị ròng cao được xác định theo luật pháp có hiệu lực tại Vương Quốc Anh:
“Nếu bạn là công ty cư trú tại Vương quốc Anh đang đăng ký xác minh, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin bổ sung như một phần trong đơn đăng ký của bạn để đảm bảo rằng bạn đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều kiện với tư cách là công ty có giá trị ròng cao, hiệp hội phi doanh nghiệp hoặc bất kỳ tổ chức nào khác có liên quan. miễn trừ hợp lệ.”
Vào cuối tháng 10, Bitfinex đã được Cơ quan quản lý tài chính Vương quốc Anh (FCA) thêm vào danh sách cảnh báo các công ty trái phép. Vào thời điểm đó, FCA đã đưa ra lời khuyên trên trang web của mình là tránh giao dịch với công ty này.