Bộ Tư pháp Hoa Kỳ được cho là đang điều tra Binance và CEO của nó, ông Changpeng Zhao, điều này có thể dẫn đến các cáo buộc hình sự tiềm tàng và các khoản tiền phạt đáng kể. Ngoài ra, Binance đang phải đối mặt với một vụ kiện từ Securities and Exchange Commission (SEC), cáo buộc các hoạt động bất hợp pháp ở Hoa Kỳ và việc công ty và Zhao xử lý sai tiền của khách hàng.
Mặc dù Binance đã thừa nhận các lỗi trước đó nhưng họ vẫn khẳng định rằng tiền của khách hàng vẫn được đảm bảo an toàn và nhấn mạnh sự cống hiến của mình trong việc tuân thủ quy định, một báo cáo của WSJ cho thấy. Người phát ngôn cho biết họ đã làm việc không mệt mỏi để rút ra những bài học trong quá khứ và tiếp tục đầu tư vào các nhóm và hệ thống đảm bảo bảo vệ người dùng.
Rắc Rối Về Quy Định Của Binance Đã Ảnh Hưởng Đến Hiệu Suất Của Nó
Binance đã trải qua những biến động đáng kể trong những tháng gần đây, được đánh dấu bằng một loạt sự ra đi cấp cao và sa thải đáng kể như một phần của chiến lược cắt giảm chi phí nhằm chuẩn bị cho sự suy thoái được dự đoán trước trong kinh doanh. Theo dữ liệu từ Kaiko, sự thống trị thị trường của sàn giao dịch đã suy yếu, với tỷ lệ giao dịch tiền điện tử được giao dịch trực tiếp giảm từ khoảng 70% vào đầu năm xuống còn khoảng 50%.
Tại Hoa Kỳ, Binance US đã chứng kiến hoạt động sụt giảm mạnh , dẫn đến sự ra đi của Giám đốc điều hành, giám đốc pháp lý và giám đốc rủi ro. Giám đốc điều hành Brian Shroder của nó, trong một cuộc họp ảo trước khi rời đi, đã tiết lộ rằng doanh thu của sàn giao dịch đã giảm mạnh 70% từ đầu năm đến nay, khiến các giám đốc điều hành lo ngại.
Shroder nhấn mạnh rằng để nền tảng của Hoa Kỳ duy trì các kế hoạch tăng trưởng của mình, Zhao sẽ cần phải giải quyết các vấn đề pháp lý của mình, đặt cổ phần tại Hoa Kỳ của mình vào một quỹ tín thác hoặc bán cổ phần của mình. Những bước này được coi là rất quan trọng để thiết lập lại mối quan hệ ngân hàng và xin giấy phép. Zhao, người nắm giữ phần lớn quyền sở hữu Binance US và sàn giao dịch toàn cầu, đã phải đối mặt với các cuộc thảo luận nội bộ trong Binance về việc liệu ông có nên từ chức hay không.
Quyết tâm duy trì vai trò lãnh đạo của Zhao đã khiến một số giám đốc điều hành thất vọng, những người tin rằng sự ra đi của ông có thể nâng cao cơ hội sống sót của công ty . Biến động nội bộ cũng ảnh hưởng đến tinh thần của nhân viên, trong đó một số nhân viên bày tỏ mối quan ngại trực tiếp với Zhao trong một cuộc họp mùa hè, nêu bật các vấn đề như sa thải đột ngột.
DOJ Tăng Cường Giám Sát Binance
Sự giám sát gần đây đối với Binance ngày càng gia tăng khi một báo cáo của Wall Street Journal tiết lộ việc khách hàng Binance sử dụng các ngân hàng Nga bị trừng phạt, làm phức tạp thêm vấn đề khi Bộ Tư pháp điều tra các hành vi vi phạm lệnh trừng phạt tiềm tàng của Mỹ đối với Nga.
Đáp lại báo cáo của WSJ, DOJ Hoa Kỳ đã đưa ra yêu cầu với sàn giao dịch về việc sử dụng các ngân hàng bị trừng phạt. Noah Perlman, giám đốc tuân thủ của Binance, đã làm việc với các quan chức DOJ để giải quyết mối lo ngại của họ. Dưới áp lực ngày càng tăng từ DOJ, Changpeng Zhao (CZ), CEO của Binance, đã chọn bắt đầu việc giảm dần hoạt động của Binance tại Nga, một thị trường từng rất quan trọng đối với sàn giao dịch.
Trong hai tuần tiếp theo, sàn giao dịch đã thực hiện các biện pháp ngăn chặn khách hàng tiếp cận các ngân hàng bị trừng phạt và loại bỏ các giám đốc điều hành giám sát hoạt động tại Nga. Sàn giao dịch cũng cho biết họ đang dự tính rút tiền hoàn toàn khỏi thị trường Nga.
Về mặt công khai, CZ duy trì lập trường kiên quyết, nhấn mạnh sự đoàn kết trong cộng đồng tiền điện tử và khuyến khích sự tiến bộ liên tục. Tuy nhiên, đằng sau cánh cửa đóng kín, anh ấy đã hỗ trợ đội ngũ pháp lý xử lý vụ việc của DOJ, các nguồn tin quen thuộc với vấn đề này tiết lộ. Hơn nữa, CZ đã cư trú tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, một khu vực tài phán chưa có hiệp ước dẫn độ lẫn nhau với Hoa Kỳ.
Số phận của Binance mang lại những tác động đáng kể cho ngành công nghiệp tiền điện tử nói chung do sự hiện diện đáng kể của nó trên thị trường. Mặc dù các chuyên gia trong ngành tin rằng các sàn giao dịch khác có thể lấp đầy khoảng trống nếu nó sụp đổ, nhưng trong ngắn hạn, thanh khoản trên thị trường có thể bị cạn kiệt nhanh chóng, có khả năng dẫn đến giá token giảm mạnh. Các nhà giao dịch tổ chức thậm chí đã tiến hành các kế hoạch dự phòng để nhanh chóng rút tài sản của họ khỏi sàn giao dịch nếu kịch bản như vậy xảy ra.