- Binance sẽ ra mắt một nền tảng tuân thủ tại Nhật Bản vào tháng 8.
- Việc mua lại Sakura Exchange BitCoin đánh dấu sự gia nhập của Binance vào thị trường Đông Á.
- Trong khi đó, Binance.US phải đối mặt với sự giám sát giao dịch rửa trong bối cảnh những thách thức pháp lý toàn cầu.
Trong một thông báo được đưa ra qua video tại một hội nghị ở Tokyo vào thứ Ba, Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao (CZ) đã tiết lộ rằng gã khổng lồ trao đổi tiền điện tử đã sẵn sàng giới thiệu các dịch vụ toàn diện của mình trên một nền tảng mới được thiết kế riêng cho Nhật Bản. Việc ra mắt được lên kế hoạch vào tháng 8 năm nay, Bloomberg đưa tin .
Sự phát triển này diễn ra sau khi Binance mua lại Sakura Exchange BitCoin (SEBC), một nhà cung cấp dịch vụ trao đổi tiền điện tử có trụ sở tại Nhật Bản, vào tháng 11 năm trước. Việc mua lại là một động thái chiến lược nhằm thiết lập sự hiện diện của nó tại thị trường Nhật Bản đồng thời tuân thủ các quy định do Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản (JFSA) đặt ra. Tuy nhiên, các điều khoản của thỏa thuận không được tiết lộ công khai.
Đáng chú ý, động thái này đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với Binance, vì nó đảm bảo giấy phép đầu tiên của sàn giao dịch ở Đông Á thông qua đăng ký hiện có của SEBC với JFSA.
Theo cam kết tuân thủ của công ty, sàn giao dịch đã chính thức tuyên bố vào tháng 5 rằng họ đang phát triển một nền tảng được thiết kế đặc biệt để phục vụ thị trường Nhật Bản đồng thời đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy tắc và quy định của địa phương. Là một phần của sáng kiến này, họ đã thông báo rằng họ sẽ ngừng cung cấp các dịch vụ của nền tảng toàn cầu hiện có cho cư dân Nhật Bản, có hiệu lực từ ngày 30 tháng 11. Người dùng hiện đang hoạt động trên nền tảng toàn cầu sẽ được cung cấp tùy chọn chuyển sang nền tảng địa phương mới. Để tạo thuận lợi cho quá trình di chuyển, Binance sẽ giới thiệu một hệ thống xác minh danh tính mới sau ngày 1 tháng 8.
Nền tảng SEBC, đã đăng ký với JFSA, không chỉ cung cấp dịch vụ môi giới mà còn cung cấp dịch vụ tư vấn cho khách hàng của mình. Hiện tại, SEBC hỗ trợ giao dịch theo 11 cặp, bao gồm các loại tiền điện tử phổ biến như BTC/JPY, ETH/JPY, BCH/JPY, XRP/JPY, LTC/JPY, ETC/JPY, XEM/JPY, MONA/JPY, ADA/JPY, XYM/JPY và COT/JPY.
Bất chấp sự mở rộng của Binance sang Nhật Bản và những nỗ lực tuân thủ các quy định của địa phương, sàn giao dịch này không còn xa lạ với sự giám sát của cơ quan quản lý trên toàn cầu. Binance.US, một thực thể riêng biệt dưới thương hiệu Binance, đã bị điều tra theo quy định gắt gao ở nhiều khu vực pháp lý khác nhau.
Gần đây, Tạp chí Phố Wall đã báo cáo rằng một số giao dịch tiền điện tử ban đầu của Binance.US liên quan đến giao dịch rửa, trong đó các giao dịch được thực hiện nội bộ để thao túng khối lượng giao dịch. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã điều tra các cáo buộc về giao dịch rửa đối với công ty. SEC tuyên bố rằng công ty con của Hoa Kỳ đã thổi phồng khối lượng giao dịch thông qua các tài khoản được liên kết với Changpeng Zhao , chẳng hạn như Chuỗi Sigma. Người ta cáo buộc rằng giao dịch rửa tiền giữa các tài khoản Chuỗi Sigma và tài khoản điều hành chiếm một phần đáng kể trong khối lượng giao dịch của một loại tiền điện tử.
SEC cũng nêu lên mối lo ngại về việc thiếu giám sát giao dịch trên Binance.US cho đến ít nhất là tháng 2 năm 2022. Bản ghi nhớ giữa các giám đốc điều hành tiết lộ rằng sẽ không có hành động nào chống lại hoạt động tự giao dịch nếu không có áp lực pháp lý.
Ngoài ra, một nghiên cứu năm 2019 được trích dẫn bởi Wall Street Journal cho thấy giao dịch rửa chiếm hơn 46% khối lượng giao dịch toàn cầu của nó trong thời gian được khảo sát, mặc dù báo cáo không bao gồm dữ liệu về chi nhánh Hoa Kỳ của Binance do nó đang được triển khai.
Khi sàn giao dịch chuẩn bị bắt tay vào liên doanh mới tại Nhật Bản, sàn giao dịch sẽ tiếp tục giải quyết các thách thức về quy định ở các khu vực pháp lý khác nhau trong khi vẫn đảm bảo tuân thủ luật pháp địa phương. Việc ra mắt nền tảng dành riêng cho người dùng Nhật Bản là một bước quan trọng nhằm tăng cường sự hiện diện của Binance trong khu vực và cung cấp các dịch vụ nâng cao cho cơ sở người dùng đang phát triển của nó tại Nhật Bản.
