Công ty tình báo tiền điện tử Arkham Intelligence đã bị chỉ trích sau một báo cáo của nền tảng tố giác Crypto Leaks, cáo buộc công ty khai thác lỗ hổng tại các sàn giao dịch lớn để khám phá thông tin cá nhân của người dùng.
Báo cáo, được phát hành vào ngày 5 tháng 10, xoay quanh lời khai bằng video của một cựu kỹ sư Arkham, danh tính đã được tiết lộ nhưng chúng tôi sẽ gọi là ‘Kevin’ để đảm bảo quyền riêng tư. Trong video, Kevin tuyên bố Arkham đã sử dụng các hoạt động khai thác “cửa sau” tại Binance và FTX để liên kết người dùng sàn giao dịch với ví tiền điện tử riêng của họ.
Kevin cáo buộc CTO của Arkham đã yêu cầu Kevin tạo nhiều tài khoản dưới tên anh ta để vượt qua các hạn chế AML/KYC đối với việc tạo tài khoản. Kevin nói:
“Họ yêu cầu tôi tạo một tài khoản trên Binance và FTX… để họ có thể nghiên cứu vì tôi là công dân Châu Âu còn họ thì không.”
Có vẻ như công ty đang sử dụng nhiều tài khoản Binance để theo dõi các giao dịch tại địa chỉ gửi và rút tiền nhằm cải thiện khả năng xác định chủ sở hữu của các địa chỉ được liên kết với Binance. Điều này sẽ cấu thành sự vi phạm nghiêm trọng quyền riêng tư và điều khoản dịch vụ của người dùng.
“Sau một thời gian, [Kevin] đọc các điều khoản và điều kiện của Binance và nhận thấy rằng anh ấy đã vi phạm chúng. Anh ta đối mặt với CTO, Henry Fisher, mô tả anh ta như đang trả lời:
Đúng, nó có thể được hiểu theo cách bất hợp pháp… nhưng nếu anh ấy ở vào hoàn cảnh của tôi, anh ấy sẽ làm điều đó bằng mọi cách.”
Nghiên cứu của chúng tôi đã xác định được một cá nhân trên LinkedIn có tên “Kevin”, người này dường như là người trong video và có cùng tên. Hồ sơ LinkedIn của người đó liệt kê một vai trò từ tháng 6 năm 2022 đến tháng 10 năm 2022 có tiêu đề “Confidential”. Khoảng thời gian này khớp với thông tin trong báo cáo Crypto Leaks.
Crypto Leaks đã cung cấp những người tố cáo đã được xác minh trong quá khứ, chẳng hạn như vụ vạch trần luật sư tiền điện tử Freedman.
Arkham quảng cáo công khai công nghệ khử ẩn danh các giao dịch blockchain và kết nối địa chỉ với danh tính trong thế giới thực. Tuy nhiên, công ty khẳng định việc này được thực hiện hợp pháp bằng cách sử dụng dữ liệu công khai. Nếu những lời buộc tội là đúng, điều đó có nghĩa là Arkham đã trình bày sai về hoạt động của mình.
Báo cáo của Crypto Leaks cũng đưa ra các cáo buộc về vi phạm chứng khoán, các hoạt động quản lý “tà giáo” và hành vi phi đạo đức tại Arkham không liên quan đến việc khai thác sàn giao dịch. Những lời cáo buộc rộng hơn này vẽ ra một cách tiêu cực về công ty nhưng chứa ít chi tiết cụ thể hơn so với những tuyên bố về việc hack sàn giao dịch.
Blog Tiền Số đã liên hệ với Arkham để yêu cầu bình luận và đang chờ phản hồi chính thức. Binance cũng đã được liên hệ nhưng vẫn chưa đưa ra tuyên bố đáp lại những cáo buộc lạm dụng hệ thống sàn giao dịch. Chúng tôi sẽ cập nhật câu chuyện này khi có thêm thông tin chi tiết. Nhưng hiện tại, báo cáo đặt ra những câu hỏi nghiêm túc về hoạt động kinh doanh của Arkham cần được các cơ quan quản lý và sàn giao dịch như Binance và FTX điều tra.
