Đối tác của quỹ đầu tư mạo hiểm Cinneamhain Ventures, Adam Cochran, gần đây đã chỉ trích công ty con của Binance tại Hoa Kỳ vì thiếu hệ thống kế toán, duy trì hồ sơ tối thiểu và gặp khó khăn trong việc tạo báo cáo kiểm toán một cách hiệu quả cho các thủ tục pháp lý, mặc dù công ty này “nhỏ và được quản lý”.
So Binance’s US entity which is small and regulated, seems to have no proper accounting method or system, minimal records and can’t successfully produce an audit for the courts.
But you think international, with all its cut corners, TUSD deals and Russian shell spin-offs is ok?… https://t.co/mutLPMDd27
— Adam Cochran (adamscochran.eth) (@adamscochran) October 3, 2023
Bài đăng này trên X (trước đây là Twitter) là câu trả lời cho bài đăng của một người dùng tiền điện tử nêu bật phản ứng của SEC Hoa Kỳ đối với bảng đối chiếu tiền mặt của Binance. SEC tuyên bố rằng mặc dù cho phép nhiều tiện ích mở rộng theo onsent Order, BAM Trading Services Inc từ chối cung cấp thông tin liên quan. Cơ quan quản lý lưu ý rằng BAM đã gửi hơn 220 tài liệu bao gồm ảnh chụp màn hình không rõ ràng về chi tiết tài khoản ngân hàng, tài liệu thiếu ngày tháng hoặc chữ ký và thư từ từ các đại diện pháp lý, cũng như “các bảng dường như được chuẩn bị cho mục đích của vụ kiện tụng này”, không có bất kỳ bằng chứng nào.
Cochran nhấn mạnh rằng nếu Binance US không thiết lập được “phương pháp kế toán phù hợp” thì sẽ không hợp lý khi mong đợi Binance Holdings Ltd., một công ty toàn cầu, triển khai một hệ thống kế toán.
Binance và CEO, Changpeng Zhao đang phải đối mặt với nhiều vụ kiện – bao gồm cả một vụ kiện tập thể được đệ trình vì đã làm tổn hại đến nền tảng trao đổi đối thủ của họ, FTX do một dòng tweet của Zhao vào ngày 6 tháng 11 năm 2022. Ngoài ra, một báo cáo từ Phố Wall Tạp chí trích dẫn rằng Zhao có khả năng phải đối mặt với cáo buộc hình sự từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ sau một cuộc điều tra mở rộng.
Mặt khác, Bloomberg tiết lộ rằng theo CCData, sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu thế giới hiện chỉ nắm giữ 34% thị phần. Hơn nữa, Binance đã chứng kiến sự sụt giảm đáng kể 57% về khối lượng giao dịch trung bình trong 7 ngày đối với Bitcoin kể từ đầu tháng 9.
