Tether, trong một động thái chưa từng có, đã đóng băng khoảng 225 triệu USD token USDT , có liên quan đến một tổ chức buôn người ở Đông Nam Á. Hành động này, vụ đóng băng USDT lớn nhất từ trước đến nay trong lịch sử, được thực hiện với sự cộng tác của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) và sàn giao dịch tiền điện tử toàn cầu OKX.
Quyết định này, bắt nguồn từ cam kết chống lại các hoạt động bất hợp pháp, đánh dấu một thời điểm quan trọng trong thế giới tiền điện tử, cho thấy tiềm năng minh bạch của blockchain trong việc ngăn chặn các hoạt động tội phạm.
Tiết Lộ Nguyên Nhân Cơ Bản
Sáng kiến đóng băng những tài sản đáng kể này bắt nguồn từ một cuộc điều tra sâu rộng, phát hiện ra mối liên hệ của chúng với một vụ lừa đảo ‘pig butchering’ toàn cầu do một tổ chức buôn người thực hiện. Nỗ lực điều tra này do Tether và OKX thực hiện, đã sử dụng các công cụ từ công ty phân tích chuỗi khối Chainalysis.
Các biện pháp chủ động được thực hiện bởi các công ty này đã dẫn đến việc phát hiện ra các khoản tiền bất hợp pháp, khiến Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ yêu cầu đóng băng và Tether tự nguyện đóng băng. Đáng chú ý, ví lạnh nằm trên thị trường thứ cấp và không được liên kết với khách hàng trực tiếp của Tether. Tether đã bày tỏ cam kết hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật và chủ sở hữu ví hợp pháp để giải quyết mọi lo ngại và giải phóng tài sản hợp pháp.
Thiết Lập Tiền Lệ Cho Tính Toàn Vẹn Của Ngành
Hành động hợp tác này giữa Tether, OKX và các cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ minh họa cách những người chơi trong ngành tiền điện tử có thể hợp tác hiệu quả với cơ quan thực thi toàn cầu để giải quyết và ngăn chặn việc sử dụng tội phạm.
Bản chất minh bạch của các giao dịch blockchain đóng một vai trò quan trọng trong việc truy tìm và xác định các khoản tiền bất hợp pháp, tạo tiền lệ quan trọng cho ngành.
Paolo Ardoino, CEO của Tether, nhấn mạnh sự cống hiến của công ty trong việc thúc đẩy một môi trường an toàn trong không gian tiền điện tử, nhấn mạnh niềm tin của họ vào việc tận dụng công nghệ và các mối quan hệ để chủ động giải quyết các hoạt động bất hợp pháp.
Để duy trì tính toàn vẹn của ngành, Tether tuân thủ các giao thức KYC và AML nghiêm ngặt, phù hợp với Đạo luật Bảo mật Ngân hàng và các phương pháp hay nhất của các tổ chức tài chính. Hơn nữa, nhóm tuân thủ của Tether tiến hành sàng lọc thẩm định nâng cao toàn diện, tham khảo chéo với cơ sở dữ liệu trừng phạt của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ.
Sự cảnh giác này đảm bảo Tether tránh được sự tương tác với các cá nhân, tổ chức hoặc địa chỉ gửi tiền bị trừng phạt. Hơn nữa, Tether vẫn tích cực tham gia với cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu trong việc ngăn chặn các hành động trái pháp luật bằng cách điều tra các giao dịch đáng ngờ trên thị trường thứ cấp.
