Theo thông báo tối ngày 16/10, Tether đã hợp tác với Cục quốc gia chống tài trợ khủng bố của Israel đóng băng 32 địa chỉ, chứa hơn 870 nghìn USD, có liên quan đến khủng bố và chiến tranh tại Israel và Ukraine.
Tether Freezes 32 Addresses Linked to Terrorism and Warfare in Israel and Ukraine
Read more:https://t.co/aKt3WOG1AS
— Tether (@Tether_to) October 16, 2023
Paolo Ardoino, người được bổ nhiệm làm CEO Tether vào tháng 10 năm 2023, nhấn mạnh thực tế là các giao dịch tiền điện tử có thể dễ dàng được theo dõi trên nền tảng blockchain, điều này đã cho phép Tether hỗ trợ ngăn chặn việc sử dụng USDT có liên quan đến tài trợ khủng bố.
Paolo Ardoino còn nói thêm rằng nhà phát hành stablecoin đang tích cực làm việc với các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu để theo dõi hoạt động chuyển tiền bất hợp pháp và nếu có thể, đóng băng các tài sản liên quan đến hoạt động tội phạm và khủng bố.
Vào cuối năm 2022, Tether đã đóng băng tài sản trị giá hơn 360 triệu USD. Công ty sau đó đã phát hành lại hơn 100 triệu USDT đã bị chặn.
Công ty hiện ước tính rằng họ đã đóng băng tổng cộng 835 triệu USDT, chủ yếu liên quan đến các vụ hack blockchain và sàn giao dịch tiền điện tử. Tether đã làm việc với 32 quốc gia trên thế giới để hỗ trợ giải quyết hoạt động mạng bất hợp pháp liên quan đến stablecoin được hỗ trợ bằng đô la.
Vào tháng 6 năm 2023, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant thông báo rằng nước này đã thu giữ các ví tiền điện tử chứa hàng triệu đô la đã được chuyển cho tổ chức khủng bố Hezbollah. Bằng cách sử dụng các công cụ phân tích chuỗi khối Chainalysis, hơn 1,7 triệu đô la tiền điện tử đã bị thu giữ trong hoạt động này.
Trong khi đó, dữ liệu blockchain chỉ ra rằng tội phạm mạng đã chuyển từ sử dụng Bitcoin làm phương tiện để chuyển giá trị qua internet, chọn sử dụng stablecoin và tiền thay thế do khả năng truy cập và khả năng rửa tiền của chúng thông qua các sàn giao dịch phi tập trung (DEX).
