Tether đã chặn sáu ví mới trên mạng Ethereum, có thể là do có liên quan đến chương trình ponzi Finiko của Nga. Theo công ty tình báo blockchain ChainArgos, các ví có thể đã thực hiện các giao dịch chuyển tiền đáng ngờ đến các địa chỉ được liên kết với Finiko. Tuy nhiên, không có giao dịch đáng ngờ đáng chú ý nào khác được quan sát từ các địa chỉ này.
1/4 @Tether_to just blacklisted 6 new wallets:
On Ethereum:
– 0x691169914a13465bd9528292f8fbdd0301354941
– 0x6d82a3743261e0ac77116f4cf153338bec3c69c6
– 0x016a2046689fc94eec7d23545693bc7b81dbabd1
– 0x873e288d432d1e8dd93defa63406fd9a80580491
-…
— ChainArgos (@ChainArgos) December 20, 2023
Finiko là một mô hình kim tự tháp được triển khai ở Nga vào năm 2018, khiến nạn nhân mất tới 95 triệu USD. Năm ngoái, Interpol đã bắt giữ thủ lĩnh lừa đảo Edvard Sabirov ở UAE. Tuy nhiên, một số thành viên khác của vụ lừa đảo vẫn chưa bị bắt.
Tether cũng chặn một địa chỉ từ TRON; tuy nhiên, các nhà phân tích blockchain đã xác định không có hoạt động đáng ngờ nào từ địa chỉ đó. Ví chỉ có một lần chuyển số tiền trị giá 7.000 USDT từ Bitfinex. Tether đã tích cực giám sát các ví có liên quan đến tội phạm mạng và các hoạt động bất hợp pháp để đảm bảo tuân thủ các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ.
Tuy nhiên, bảy ví này dường như không có bất kỳ mối liên hệ đáng kể và rõ ràng nào với các hoạt động độc hại lớn. Gã khổng lồ stablecoin cũng chưa đưa ra tuyên bố nào về vấn đề này.
