Sau thỏa thuận lịch sử trị giá 4,3 tỷ USD của Binance Holdings Ltd. với chính quyền Hoa Kỳ, Sullivan & Cromwell, một công ty luật nổi tiếng có trụ sở tại New York, đã sẵn sàng đảm nhận vai trò giám sát độc lập. Việc bổ nhiệm này diễn ra sau sự giám sát chặt chẽ xung quanh việc tuân thủ các quy định trừng phạt và chống rửa tiền (AML) của Sàn Binance. Các nguồn tin quen thuộc với vấn đề này tiết lộ với Bloomberg rằng Sullivan & Cromwell đã nổi lên như những người đi đầu cho vị trí quan trọng này.
Dẫn đầu nhóm giám sát là Sharon Cohen Levin, một đối tác tại Sullivan & Cromwell và là cựu công tố viên liên bang nổi tiếng với chuyên môn về tội phạm tài chính. Với kinh nghiệm dày dặn của mình, Levin sẵn sàng đảm nhận vai trò lãnh đạo đáng gờm trong việc đảm bảo Binance tuân thủ các điều khoản trong thỏa thuận nhận tội. Trong khi chờ xác nhận chính thức về việc bổ nhiệm, Sullivan & Cromwell đứng đầu trong việc cân nhắc, chờ Bộ Tư pháp (DOJ) phê duyệt, theo tiết lộ của các nguồn thông tin.
Vai Trò Của Người Giám Sát Trong Việc Đảm Bảo Tuân Thủ
Công việc giám sát mang lại triển vọng sinh lời cho các công ty luật, do khối lượng công việc đáng kể liên quan đến việc giám sát các công ty tầm cỡ như Binance. Trách nhiệm chính của người giám sát sẽ là xác minh sự tuân thủ của Binance với thỏa thuận nhận tội và giám sát việc thực hiện các biện pháp nhằm khắc phục những thiếu sót trong các giao thức trừng phạt và AML. Điều này sẽ bao gồm các đánh giá toàn diện và báo cáo định kỳ cho chính phủ, tận dụng quyền truy cập vào hồ sơ, cơ sở và nhân sự của Binance.
Việc giải quyết bắt nguồn từ việc Binance thừa nhận phạm tội liên quan đến AML và vi phạm lệnh trừng phạt, đỉnh điểm là khoản tiền phạt khổng lồ 4,3 tỷ USD. Nghị quyết này được đưa ra sau một cuộc điều tra sâu rộng do các công tố viên và cơ quan quản lý liên bang tiến hành. Là một phần của thỏa thuận, Bộ Tư pháp và Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính của Bộ Tài chính đã áp đặt các hoạt động giám sát lần lượt kéo dài ba và năm năm.
Để đáp lại thỏa thuận, Binance phải đối mặt với nhiệm vụ quan trọng là củng cố chương trình tuân thủ của mình, tập trung vào việc xác định và báo cáo các giao dịch đáng ngờ. Ngoài ra, người sáng lập Binance, Changpeng Zhao, gần đây đã nhận tội vi phạm các quy định ngân hàng và bản án được hoãn lại đến tháng Tư.
Binance Khôi Phục Niềm Tin Bằng Sự Giám Sát Pháp Lý
Việc lựa chọn Sullivan & Cromwell , một công ty nổi tiếng với chuyên môn trong việc xử lý các vấn đề pháp lý phức tạp, nhấn mạnh tầm quan trọng của nghĩa vụ tuân thủ của Binance. Sự tham gia của các chuyên gia dày dạn kinh nghiệm như Sharon Cohen Levin báo hiệu một cách tiếp cận nghiêm ngặt để giám sát những nỗ lực của Binance nhằm khắc phục những thiếu sót về quy định.
Việc bổ nhiệm một cơ quan giám sát độc lập đánh dấu một bước quan trọng trong hành trình khôi phục niềm tin và sự tín nhiệm của Binance trước những thách thức pháp lý. Bằng cách tận dụng chuyên môn của một công ty luật có uy tín, Binance mong muốn thể hiện cam kết của mình trong việc duy trì các tiêu chuẩn cao nhất về tuân thủ và giám sát quy định.
Tóm lại, vai trò sắp tới của Sullivan & Cromwell với tư cách là người giám sát độc lập cho Binance Holdings Ltd. thể hiện một sự phát triển đáng kể sau vụ dàn xếp trị giá hàng tỷ đô la của gã khổng lồ tiền điện tử với chính quyền Hoa Kỳ. Với sự lãnh đạo của Sharon Cohen Levin, nhóm giám sát đã sẵn sàng đảm bảo Binance tuân thủ các quy định pháp lý, thúc đẩy tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong ngành công nghiệp tiền điện tử.