Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, đã bị chính phủ Hoa Kỳ tấn công với ba cáo buộc lớn. Những cáo buộc này bao gồm âm mưu, điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và vi phạm Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế.
Như Blog Tiền Số đã đưa tin, sáng sớm hôm nay, CEO của Binance, Changpeng Zhao , đã đồng ý nhận tội chống rửa tiền tại tòa án liên bang Seattle. Zhao hiện đang cư trú tại UAE, một quốc gia không có bất kỳ hiệp ước dẫn độ nào với Hoa Kỳ. Tuy nhiên, vì Zhao có thể sẽ có mặt ở Seattle nên có nhiều suy đoán về việc liệu anh ta có phải ngồi tù hay không.
I’m watching the @binance news, too. While we wait for a DOJ announcement, a reminder: crypto isn’t going anywhere. But to create a thriving cryptoeconomy in the US, we need clear, sensible regulation so American consumers have access to secure domestic crypto services. 1/4
— paulgrewal.eth (@iampaulgrewal) November 21, 2023
Các cáo buộc chống lại Binance đã được công bố tại tòa án liên bang bang Washington. Họ phác thảo một loạt các vi phạm bị cáo buộc đã khiến sàn giao dịch tiền điện tử bị giám sát chặt chẽ. Lời buộc tội đầu tiên, âm mưu, cho thấy nỗ lực có chủ ý của Binance nhằm vượt qua các quy định của Hoa Kỳ.
Cáo buộc thứ hai liên quan đến hoạt động kinh doanh chuyển tiền không có giấy phép , đặt ra câu hỏi về tính hợp pháp của các giao dịch tài chính của Binance. Cáo buộc thứ ba, vi phạm Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế , cho thấy khả năng vi phạm các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ và luật tài chính quốc tế.
CZ and Binance Reportedly Plead Guilty to DOJ Criminal Indictments. Not At All Surprising and As Predicted.
Changpeng Zhao reportedly appeared and was arraigned in Seattle federal court Tuesday afternoon andentered a guilty plea, which included the payment of a fine of $50… pic.twitter.com/xSrZ59Ej7e
— John Reed Stark (@JohnReedStark) November 21, 2023
Một Khoản Tiền Phạt Khổng Lồ Cho Binance
Để đáp lại những cáo buộc này, Zhao đã đồng ý từ chức như một phần của thỏa thuận dàn xếp, bao gồm cả khoản tiền phạt tổng cộng 4,3 tỷ USD mà Binance phải trả. Các công tố viên báo cáo rằng Binance đã thừa nhận rằng mức phạt hình sự phù hợp cho hành vi vi phạm của họ là khoảng 1,81 tỷ USD. Khoản tiền phạt này là một phần của thỏa thuận giải quyết pháp lý và sàn giao dịch sẽ trả số tiền này trong vòng 15 tháng sau khi tuyên án.
Ngoài ra, sàn giao dịch còn đồng ý với lệnh tịch thu số tiền lên tới 2,51 tỷ USD. Lệnh tịch thu này thể hiện một hành động pháp lý trong đó Binance sẽ giao nộp tài sản thu được từ các hoạt động tội phạm bị cáo buộc, với tổng số tiền được chỉ định là 4,3 tỷ USD. Cùng với nhau, những hình phạt tài chính này tạo thành một phần quan trọng trong thỏa thuận giải quyết và nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của các cáo buộc đối với Binance.
Binance. Things we still don’t know:
— How much will Binance have to pay SEC (in addition to $4B to DOJ/Treasury)?
— Who will be new CEO and does CZ stay on as Chair?
— Does CZ do prison time? Notable that he’s coming to USA soil
— Jeff Roberts (@jeffjohnroberts) November 21, 2023
Thông tin chi tiết hơn sẽ được thảo luận sau ngày hôm nay tại cuộc họp báo của DoJ. Khoản tiền phạt này là một trong những khoản tiền lớn nhất trong những trường hợp như vậy, làm nổi bật mức độ nghiêm trọng của các cáo buộc chống lại công ty.
Khi tin tức được đưa ra vào sáng sớm hôm nay, mã thông báo BNB của Binance đã giảm mạnh 5%. Việc giải quyết vụ việc này dự kiến sẽ có ý nghĩa sâu rộng đối với ngành công nghiệp tiền điện tử khi các chính phủ trên toàn thế giới tăng cường giám sát các giao dịch tài chính kỹ thuật số.