Theo một thông cáo báo chí phát hành vào ngày 8 tháng 5, chính phủ Nigeria đã bác bỏ các cáo buộc hối lộ của sàn giao dịch tiền điện tử Binance , được mô tả là vô căn cứ và cố gắng đánh lạc hướng khỏi những thách thức pháp lý của công ty ở nước này.
Giám đốc điều hành Binance Richard Teng gần đây đã cáo buộc rằng các quan chức Nigeria yêu cầu 150 triệu đô la tiền điện tử để giải quyết cuộc điều tra hình sự đang diễn ra chống lại công ty.
Tuy nhiên, Rabiu Ibrahim, Trợ lý đặc biệt của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Định hướng Quốc gia, đã bác bỏ các cáo buộc là “chiến thuật đánh lạc hướng” và “tống tiền”.
Vi Phạm Nghiêm Trọng
Chính phủ Nigeria cho biết Binance đang bị điều tra vì các tội danh nghiêm trọng, bao gồm rửa tiền, tài trợ khủng bố và thao túng ngoại hối thông qua giao dịch bất hợp pháp.
Nó nhấn mạnh thêm rằng một giám đốc điều hành khác của Binance đã trốn thoát khỏi nơi giam giữ và hiện được coi là kẻ chạy trốn với lệnh bắt giữ quốc tế do Interpol ban hành.
Chính phủ nhắc lại cam kết tuân theo các quy trình hợp pháp và kêu gọi Binance tôn trọng các thủ tục tố tụng tư pháp hơn là tham gia vào các hoạt động quan hệ công chúng.
Tuyên bố kết luận bằng cách nhấn mạnh rằng chính phủ Nigeria sẽ không khuất phục trước bất kỳ hình thức tống tiền nào từ bất kỳ thực thể nào, dù là địa phương hay nước ngoài.
Giám Đốc Điều Hành Bị Bắt
Giữa các cáo buộc hối lộ, Teng cũng kêu gọi sự chú ý đến việc giam giữ Tigran Gambaryan, một công dân Hoa Kỳ và là người đứng đầu bộ phận tuân thủ tội phạm tài chính của Binance, người đã bị bắt khi đến Abuja vào ngày 26 tháng 2.
Teng lên án việc giam giữ Gambaryan là một chiến thuật để kiểm soát Binance, nói rằng giám đốc điều hành ở Nigeria với tư cách là một “chuyên gia chức năng” chứ không phải là một nhà đàm phán hay người ra quyết định.
Cuộc tranh cãi này nảy sinh khi Nigeria tăng cường các biện pháp quản lý chống lại giao dịch tiền điện tử để bảo vệ đồng tiền Naira của mình khỏi bị thao túng.
Trong những tháng gần đây, chính phủ Nigeria đã chỉ đạo các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông hạn chế quyền truy cập của người dùng tiền điện tử địa phương vào các nền tảng giao dịch như Binance và OctaFX. Ngoài ra, các nhà chức trách đã cáo buộc sàn giao dịch tiền điện tử Binance cho phép các giao dịch trị giá hàng tỷ USD, càng làm trầm trọng thêm căng thẳng đối với Naira.
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Nigeria gần đây cũng đã công bố kế hoạch loại bỏ Naira khỏi các nền tảng giao dịch ngang hàng như một phần của cuộc trấn áp rộng rãi hơn đối với giao dịch tiền điện tử, vốn bị cho là nguyên nhân gây thêm biến động cho thị trường ngoại hối.
