Theo báo cáo của Financial Times, USDT đã trở thành công cụ chính của các băng nhóm tội phạm ở Đông Nam Á, nhiều băng nhóm tội phạm đang sử dụng stablecoin để rửa tiền và vận hành các nền tảng cờ bạc trực tuyến bất hợp pháp.
“Các nền tảng cờ bạc trực tuyến, đặc biệt là những nền tảng hoạt động bất hợp pháp, đã nổi lên như một trong những phương tiện phổ biến nhất cho những kẻ rửa tiền dựa trên tiền điện tử, đặc biệt là những người sử dụng Tether.”
Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm
Mặc dù quy mô liên quan của USDT trong các vụ án bất hợp pháp không được đề cập rõ ràng, văn phòng Liên hợp quốc về ma túy và tội phạm đã ghi nhận “việc sử dụng ngày càng tăng nhanh chóng các đội rửa tiền phức tạp, tốc độ cao […] ” trong những năm gần đây.
Bất chấp việc các nhóm tội phạm ở châu Á sử dụng USDT ngày càng tăng, Tether , nhà phát hành stablecoin, dường như sẵn sàng hợp tác với các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật của Hoa Kỳ.
Vào tháng 12 năm 2023, nhà phát hành stablecoin bày tỏ cam kết tăng cường nỗ lực chống lại các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp, chia sẻ thông tin liên quan với các thành viên của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện Hoa Kỳ và Ủy ban Thượng viện Hoa Kỳ về các vấn đề Ngân hàng, Nhà ở và Đô thị.
Dữ liệu từ Dune Analytics tiết lộ rằng Tether đã cấm hơn 1.260 địa chỉ liên quan đến hoạt động bất hợp pháp, với tổng số USDT trong ví bị cấm cho đến nay đã vượt quá 875 triệu USD.