Một cơ quan quản lý cấp cao của Hoa Kỳ đã gợi ý rằng khoản thanh toán trị giá 4,3 tỷ USD với Sàn Binance vào tháng trước có thể là đỉnh điểm trong các hành động thực thi chống lại các công ty tiền điện tử. Thỏa thuận giải quyết vi phạm luật trừng phạt và chống rửa tiền của Hoa Kỳ, có thể cung cấp một “khuôn mẫu” quản trị cho ngành công nghiệp tiền điện tử.
Ủy viên CFTC Kristin Johnson bày tỏ quan điểm của mình tại hội nghị thượng đỉnh về tiền điện tử và tài sản kỹ thuật số FT:
“Hy vọng của tôi là chúng ta đã thấy sự tăng đột biến và những gì chúng ta sẽ thấy trong tương lai là những trường hợp ban đầu này thực sự sẽ là một câu chuyện cảnh báo đối với những công ty thực sự muốn hoạt động thành công trong hệ sinh thái này.”
Vụ việc của Binance—một mạng lưới các hành động pháp lý rộng khắp từ Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa (CFTC), Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC), Bộ Tư pháp (DOJ) và các cơ quan quản lý khác—thể hiện một sự thay đổi đáng kể trong bối cảnh quản lý tiền điện tử.
Vào ngày 21 tháng 11 năm 20203, Binance Holdings Limited và CEO của nó, Changpeng Zhao, đã nhận tội với các cáo buộc liên bang trong một nghị quyết trị giá 4,3 tỷ USD, nghị quyết lớn nhất của công ty bao gồm các cáo buộc hình sự đối với một giám đốc điều hành. Các cáo buộc bao gồm chống rửa tiền, chuyển tiền không có giấy phép và vi phạm lệnh trừng phạt.
Lời kêu gọi này là một phần trong các nghị quyết phối hợp với Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) của Bộ Tài chính, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) và CFTC Hoa Kỳ. Bộ Tư pháp tiết lộ rằng Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, ưu tiên tăng trưởng và lợi nhuận hơn là tuân thủ luật pháp Hoa Kỳ và bị buộc tội tương ứng (SEC, cũng đã nộp đơn cáo buộc Binance, vẫn chưa giải quyết .)
Điều này đánh dấu một bước ngoặt kịch tính kể từ tháng 4 năm 2023, khi CFTC đang đàm phán với Binance và chưa quyết định nên dàn xếp hay ra tòa. Ủy viên Johnson đã tuyên bố vào thời điểm đó rằng “không có con đường ngay lập tức phía trước”.
Tuy nhiên, con đường hiện tại có vẻ rõ ràng hơn và việc thanh toán Binance có thể chứng tỏ là một bước ngoặt trong quy định về tiền điện tử. Nhận xét của Johnson gợi ý khả năng giảm leo thang trong các hành động thực thi nhưng tập trung mạnh mẽ hơn vào các mô hình hoạt động mạnh mẽ và thực tiễn công bố thông tin cho các công ty tiền điện tử.