Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) được cho là đang trong giai đoạn hoàn thiện một thỏa thuận tài chính quan trọng với Binance. Khoản giải quyết này, có khả năng vượt quá 4 tỷ USD, nhằm mục đích kết thúc cuộc điều tra kéo dài về hành vi sai trái tài chính bị cáo buộc của công ty – theo báo cáo từ Bloomberg.
Các khía cạnh chính của cuộc điều tra bao gồm cáo buộc rửa tiền, gian lận ngân hàng và vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ. Trọng tâm của những cáo buộc này là Changpeng Zhao, người sáng lập và CEO của Binance, người có thể phải đối mặt với cáo buộc hình sự ở Hoa Kỳ.
Zhao hiện đang cư trú tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, một quốc gia không có hiệp ước dẫn độ với Hoa Kỳ.
⚠ US SEEKS MORE THAN $4B FROM BINANCE TO END CRIMINAL CASE
— *Walter Bloomberg (@DeItaone) November 20, 2023
Nghị quyết, có thể được công bố sắp tới, nhằm mục đích cân bằng việc thực thi tư pháp với tính hoạt động liên tục của Binance. Các nguồn chỉ ra rằng DOJ muốn ngăn chặn sự mất ổn định thị trường tiềm ẩn và bảo vệ lợi ích của người dùng tiền điện tử trên toàn cầu.
Thông tin chi tiết về các khoản phí cụ thể và cấu trúc của thỏa thuận vẫn được giữ kín. Bộ phận Rửa tiền và Thu hồi Tài sản của DOJ, cùng với Ban An ninh Quốc gia và Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Seattle, đang dẫn đầu vụ án mang tính bước ngoặt này.
Chiến lược pháp lý của Binance được cho là bao gồm đàm phán về một thỏa thuận hoãn truy tố để giảm thiểu trách nhiệm pháp lý của mình. Cuộc điều tra cũng khám phá vai trò của sàn giao dịch trong việc có thể lách các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với các nước như Iran và Nga, đồng thời xem xét kỹ lưỡng các giao dịch có khả năng hỗ trợ Hamas. Những khía cạnh này nhấn mạnh bản chất mở rộng của cuộc điều tra.
Binance setting with the US regulators would be super bullish!! Not sure if reports are true but I personally am hoping for a settlement and for the industry to move forward.
— Mike Novogratz (@novogratz) November 20, 2023
Vụ án này đánh dấu một thời điểm quan trọng trong cuộc giám sát của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đối với ngành công nghiệp tiền điện tử, theo sát vụ truy tố người sáng lập FTX Sam Bankman-Fried. Trong một cuộc chiến pháp lý riêng biệt, SEC đã kiện Binance và Giám đốc điều hành của nó vì cáo buộc quản lý sai quỹ của khách hàng và vi phạm các quy định chứng khoán, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của Binance tại Hoa Kỳ. Binance.US đã trải qua đợt cắt giảm lực lượng lao động đáng kể và thay đổi lãnh đạo sau những rắc rối pháp lý này.
