Áp lực pháp lý đối với nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số hàng đầu Binance đang gia tăng hàng ngày với sự theo dõi của chính quyền Hoa Kỳ. Sau khi yêu cầu hơn 4 tỷ USD phí giải quyết để giải quyết các vấn đề pháp lý với sàn giao dịch tiền điện tử, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã tăng cường giám sát Binance . Lần này, DOJ yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt các quy định tài chính.
Theo một số nhà quan sát trong ngành, ‘cơn sóng thần tuân thủ’ đòi hỏi công ty thương mại hàng đầu phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định tài chính ở Hoa Kỳ. Hành động thực thi có thể sẽ có tác động lan tỏa đến hoạt động của Binance cũng như các hoạt động liên doanh tiền điện tử khác. Công ty đã buộc phải đưa ra những quyết định khó khăn để duy trì hoạt động của mình.
Changpeng ‘CZ’ Zhao, người sáng lập Binance đã rời khỏi vai trò CEO của nền tảng này trong bối cảnh những rắc rối pháp lý này. Anh ta đã được lệnh ở lại Hoa Kỳ cho đến khi phiên tòa tuyên án vào tháng Hai.
SEC Tiếp Tục Chống Lại Binance
Cựu luật sư thực thi của SEC, John Reed Stark, nhắc lại sự căng thẳng mà sự phát triển mới sẽ gây ra cho nền tảng giao dịch, đặc biệt là phải hoạt động theo các quy định tài chính truyền thống. Thật không may, SEC đang xây dựng trường hợp chống lại Binance bằng cách tận dụng một số phát hiện gần đây của DOJ. Trọng tâm của cơ quan quản lý là vào các lĩnh vực mà Binance không tuân thủ quy định.
Trong vụ kiện hồi tháng 6 chống lại sàn giao dịch tiền điện tử, SEC đã cáo buộc Binance điều hành các công ty tài chính chưa đăng ký của Hoa Kỳ, gây hiểu lầm cho các nhà đầu tư về hoạt động quản lý rủi ro của công ty, thổi phồng khối lượng giao dịch cũng như chuyển đổi và gửi “hàng tỷ đô la tài sản của nhà đầu tư” cho một tổ chức bên ngoài. được quản lý bởi CZ. Vấn đề này vẫn chưa được giải quyết.
Hành động thực thi này vượt xa cả Binance vì nó cũng thể hiện sự giám sát ngày càng tăng của chính phủ Hoa Kỳ đối với bối cảnh tiền điện tử phổ biến trong khu vực của họ. Những chiến lược như vậy đã dần dần buộc nhiều công ty thiên về tiền điện tử phải rời khỏi Hoa Kỳ để đến các khu vực khác dễ tiếp thu công nghệ blockchain hơn.
Trong 12 tháng qua, Binance đã đăng ký tại hơn năm quốc gia để đảm bảo giấy phép hoạt động. Vào tháng 8, sàn giao dịch nổi tiếng đã nhận được giấy phép tài sản kỹ thuật số hoạt động đầu tiên tại Dubai , UAE. Nhìn chung, Binance có giấy phép từ Tây Ban Nha , Bahrain , Kazakhstan , Thái Lan và nhiều quốc gia khác.