Bloomberg cho biết vào ngày 10 tháng 10, một ủy ban quốc hội Brazil đã yêu cầu truy tố CEO của Sàn Binance, ông Changpeng Zhao và ba giám đốc điều hành khác của công ty. Theo khuyến nghị của ủy ban, quyết định truy tố Zhao và các giám đốc điều hành khác của công ty hiện thuộc về cảnh sát Brazil.
In the latest blow to Binance’s global ambitions, a Brazilian congressional committee has recommended the indictment of four of the company’s senior leaders, including its founder Changpeng Zhao https://t.co/SXsig8Y9AY
— Bloomberg (@business) October 10, 2023
Ủy ban cáo buộc rằng Zhao và các giám đốc điều hành khác đã tham gia quản lý gian lận, chào bán hoặc giao dịch chứng khoán mà không được phép trước và vận hành một tổ chức tài chính mà không được phép.
Ủy ban quốc hội tương tự đã yêu cầu cơ quan quản lý chứng khoán Brazil, Comissão de Valores Mobiliários (CVM), điều tra hoạt động bán sản phẩm phái sinh tiếp tục của Binance sau lệnh dừng trước đó. Các cuộc điều tra liên quan đã bắt đầu vào tháng Tư .
Bloomberg lưu ý rằng CVM đã từ chối khoản thanh toán 2 triệu reais (396.000 USD) mà Binance đề xuất vào tháng 8. Nó cho biết Binance hiện phải đối mặt với các khoản tiền phạt và hình phạt tiếp theo.
Binance Phản Hồi Các Cáo Buộc
Binance đã phản hồi báo cáo bằng cách tuyên bố rằng họ đã nỗ lực rất nhiều để hợp tác với ủy ban quốc hội Brazil. Công ty cho biết:
“[Binance] cực lực bác bỏ mọi nỗ lực biến [nó] thành mục tiêu hoặc thậm chí vạch trần người dùng và nhân viên của mình với những cáo buộc về các hành vi xấu mà không có bất kỳ bằng chứng nào, trong bối cảnh các tranh chấp cạnh tranh liên quan đến vị trí lãnh đạo của công ty ở Brazil và trên thế giới.”
Binance và các giám đốc điều hành của nó cũng phải đối mặt với sự giám sát từ các cơ quan chức năng bên ngoài Brazil. Vào tháng 6 , Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đệ đơn tố cáo Binance, Binance.US, Changpeng Zhao và các bên liên quan về cáo buộc vi phạm luật chứng khoán. Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) đã buộc tội thêm Binance, trong khi Bộ Tư pháp (DOJ) được cho là cũng đang cân nhắc các khoản phí.
Binance cũng đã bị chính quyền Pháp điều tra trong hơn một năm, theo báo cáo xuất hiện vào tháng 6 năm 2023. Hơn nữa, Binance đã khiến một số quốc gia phải đối mặt với những thách thức pháp lý, bao gồm Nga , Canada , Singapore và Hà Lan .
