Nhà phân tích tiền điện tử Adam Cochran đã gây ra cuộc tranh luận trên X (trước đây là Twitter) về chính sách Know Your Customer (KYC) của Sàn Binance sau khi nêu bật các tài khoản đáng ngờ. Trả lời một bài đăng hiển thị các tài khoản Binance hiện đã đóng được cho là có liên quan đến Phong trào Kháng chiến Palestine Hamas, Cochran hỏi tại sao những tài khoản đó lại không được chú ý nếu Binance có KYC mạnh mẽ. Ông gợi ý rằng một số cái tên bị gắn cờ cho thấy Binance có thể đã biết hoạt động của họ.
Given that some of these names and IDs flag in databases and some have much smaller Binance ID numbers suggesting they’ve been around for a while how can Binance claim to have a top notch KYC team?
They knew what some of these accounts were for sure… https://t.co/eTevNG1IDB
— Adam Cochran (adamscochran.eth) (@adamscochran) October 13, 2023
Tuy nhiên, Cochran lưu ý rằng Binance chia thành các nhánh KYC nghiêm ngặt và khoan dung tùy thuộc vào khu vực pháp lý. KYC quốc tế không nghiêm ngặt, trong khi Mỹ, Úc và Nhật Bản phải đối mặt với các yêu cầu chặt chẽ hơn.
Hiện tại, Binance đã thực hiện hành động nhằm hạn chế quyền truy cập vào một số tài khoản nhất định được liên kết với các cá nhân bị cáo buộc có liên hệ với Hamas nhằm đáp lại yêu cầu từ cơ quan thực thi pháp luật Israel.
Đơn vị tội phạm mạng của Israel, hợp tác với Binance, được cho là đã giành được quyền kiểm soát một số tài khoản tiền điện tử được cho là có liên quan đến tổ chức khủng bố Hamas.
Điều đáng chú ý là Hamas trước đây đã ủng hộ việc sử dụng tiền điện tử làm phương tiện gây quỹ. Các tài khoản được đề cập được phát hiện có chứa tiền điện tử được tích lũy thông qua các nỗ lực gây quỹ do Hamas thực hiện trên nhiều nền tảng truyền thông xã hội khác nhau.
