Nigeria đang trải qua một cuộc khủng hoảng ngoại hối, đồng nội tệ naira của nước này chạm mức thấp kỷ lục vào thứ Tư. Trong khi quốc gia này đưa ra các quy tắc và chiến lược mới để hạn chế dòng tiền chảy ra ngoài, Nigeria lại áp đặt các hạn chế đối với một số sàn giao dịch tiền điện tử, bao gồm Binance và Kraken.
Tổng thống Nigeria Bola Tinubu đã chia sẻ một bài đăng X, nói rằng các sàn giao dịch tiền điện tử này đã chiếm đoạt vai trò của CBN, “nghiêm túc thiết lập tỷ giá hối đoái cho Nigeria”.
The Naira-Dollar manipulators
I chanced on an X post Tuesday night by one Brother Bernard @Mikael C Bernard who railed against what he called the order of the EFCC, NSA on Finance to set a cap on traders selling USD tokens for Naira equivalent.
He disclosed that token sellers… pic.twitter.com/c9YBjawJMz
— Bayo Onanuga (@aonanuga1956) February 21, 2024
Trong vài ngày qua, Binance đã phải đối mặt với sự giám sát ngày càng tăng từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) và các cơ quan chính phủ khác. Olayemi Cardoso, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nigeria (CBN), tuyên bố rằng các cơ quan quản lý giám sát các sàn giao dịch tiền điện tử, đặc biệt là Binance, liên quan đến những nghi ngờ về dòng chảy bất hợp pháp.
Cardoso khẳng định rằng các cơ quan quản lý đã xác định được một số luồng bất hợp pháp đang diễn ra trên các sàn giao dịch tiền điện tử trên toàn quốc. Ông nói thêm rằng chỉ riêng tại Binance Nigeria , dòng tiền trị giá 26 tỷ USD đã được truy tìm từ “các nguồn và người dùng mà chúng tôi không thể xác định đầy đủ”.
Người đứng đầu CBN cho rằng chính quyền Nigeria, bao gồm cả cảnh sát, đang cố gắng hết sức để giải quyết các vấn đề đang tồn tại. Theo lời của Cardoso, họ “quyết tâm” làm bất cứ điều gì để hạn chế bất kỳ ai thao túng thị trường Nigeria.
Theo báo cáo, Bộ An ninh Nhà nước Nigeria đã bắt giữ các giám đốc điều hành Binance liên quan đến các cuộc điều tra đang diễn ra đối với các sàn giao dịch tiền điện tử. Mặc dù những nhân viên này đã bị giam giữ hôm thứ Hai tại Abuja, thủ đô của Nigeria, nhưng các quan chức không tiết lộ lý do chính xác của vụ bắt giữ. Các nhân viên bị bắt là công dân Mỹ và Anh.