Nir Lahav, một nhà đầu tư ở California đã cùng nhiều người khác đệ đơn lên tòa án Quận Bắc California vào ngày 02/10. Họ cáo buộc Binance, Binance.US và Changpeng Zhao cạnh tranh không lành mạnh khi cố gắng độc quyền thị trường tiền điện tử và âm mưu xóa sổ đối thủ FTX.
Vấn đề được bóc trần từ các bài đăng trên Twitter (nay là X) cá nhân của CZ vào đầu tháng 11 trước khi FTX sụp đổ. Các bài đăng được đưa ra cùng với quyết định thanh lý toàn bộ mã thông báo FTT của sàn FTX vào ngày 6 tháng 11 năm 2022.
Ngày 06/11/2022, CZ đăng đàn tuyên bố Binance chính là người tất tay, bán tháo token FTT của FTX. Lúc bấy giờ, sàn đang nắm trong tay đến 5% tổng số FTT. Phía nguyên đơn cho rằng hành động này không chỉ khiến người dùng hoảng loạn, gây ra bank-run mà còn mang chủ ý xấu, vốn đã được Binance tính toán kỹ lưỡng. Sau dòng tweet của CZ, giá FTT đã lao dốc không phanh, góp phần đẩy tình thế phá sản đến gần hơn.
As part of Binance’s exit from FTX equity last year, Binance received roughly $2.1 billion USD equivalent in cash (BUSD and FTT). Due to recent revelations that have came to light, we have decided to liquidate any remaining FTT on our books. 1/4
— CZ ? Binance (@cz_binance) November 6, 2022
Ngày hôm sau, Zhao tuyên bố trong một bài đăng trên Twitter rằng Binance đã ký thư bày tỏ ý định mua lại FTX, nhưng họ đã rút lại thỏa thuận đó một ngày sau đó. Theo vụ kiện:
“Zhao đã công khai phổ biến thông tin này [về việc rút lại lời đề nghị mua lại] trên twitter và các nền tảng truyền thông xã hội khác để gây tổn hại cho các Thực thể FTX, cuối cùng dẫn đến sự sụp đổ nhanh chóng và chưa từng có của các Thực thể FTX.”
Sad day. Tried, but ?
— CZ ? Binance (@cz_binance) November 9, 2022
Vụ kiện cáo buộc rằng đề xuất mua lại FTX của Zhao không được thực hiện một cách thiện chí và tình tiết cuối cùng “dẫn đến” sự sụp đổ của FTX:
“Dòng tweet của Zhao khiến giá FTT giảm từ 23,1510 US xuống 3,1468 US. Sự sụt giảm đáng kể này đã khiến các Thực thể FTX rơi vào tình trạng phá sản. Cho các giám đốc điều hành và ban giám đốc của Thực thể FTX không có cơ hội [sic] để cứu vãn tình hình và đưa ra các biện pháp bảo vệ an toàn để bảo vệ khách hàng và người dùng cuối của mình.”
Ngoài ra, CEO Binance từng không muốn hỗ trợ những người vận động hành lang chống lại những tay chơi khác trong ngành sau lưng họ. Nguyên đơn nghĩ rằng đây là một lời chỉ trích ngầm ám chỉ Sam Bankman-Fried, người sáng lập FTX. Bởi lẽ, Sam thường xuyên lui đến Washington để vận động hành lang với các nhà hoạch định chính sách.
Vụ kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại bằng tiền, chi phí tòa án và phân chia các khoản lợi bất chính dựa trên bảy tội danh. “Nguyên đơn tin rằng có hàng nghìn thành viên của nhóm được đề xuất,” đơn kiện nêu rõ.
CZ just executed the most gangster play we’ve seen in Crypto, ever, period. The BALLS on this man. Truly — bravo.
Also bravo to Sam to choose the correct option that protects customer assets, swallow his pride, and not burn everything down in an unnecessary fight.
WHAT A SHOW!
— Autism Capital ? (@AutismCapital) November 8, 2022
Bên cạnh vụ kiện tập thể mới nhất, Binance từ tháng 06/2023 còn bị Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC), Ủy ban Giao dịch Tài sản Kỳ hạn (CFTC) cáo buộc vi phạm luật chứng khoán và Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) giám sát. Tính đến 21/09, Binance vẫn giữ quan điểm cho rằng SEC “lộng quyền” và cáo buộc vô căn cứ. Cũng kể từ khi nổ ra kiện tụng, hoạt động giao dịch trên nền tảng sa sút, buộc cắt giảm hàng loạt nhân viên cho đến nhiều nhân sự cấp cao rời bỏ.
