Trong hồ sơ liên quan đến động thái chống lại BAM, công ty mẹ của Binance.US, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã tuyên bố rằng nhà cung cấp ví Ceffu có liên quan đến Binance. Tuyên bố này mâu thuẫn với quan điểm của Binance trong các tài liệu tòa án trước đó.
Hồ sơ cũng lập luận rằng đơn xin lệnh bảo vệ chống lại cuộc điều tra của SEC của Binance là không có cơ sở, đồng thời kêu gọi tòa án từ chối yêu cầu này. Binance đã yêu cầu một lệnh bảo vệ tại Tòa án Quận Hoa Kỳ dành cho Quận Columbia vào ngày 14 tháng 8, gọi hành động của SEC là một ‘fishing expedition’.
SEC, , trong một bản ghi nhớ nộp vào ngày 14 tháng 9, đã đặt ra các câu hỏi về Ceffu, nói rằng công ty dường như có quyền kiểm soát tài sản của khách hàng. Trả lời Binance, SEC tuyên bố:
“Việc kiểm tra hạn chế mà SEC có thể tiến hành cho đến nay chứng tỏ nhu cầu cấp thiết về việc kiểm tra. [đã được xử lý lại] Tòa án nên ra lệnh kiểm tra mà SEC yêu cầu như được nêu trong Kiến nghị bắt buộc của mình.”
BAM đã khẳng định rằng Binance chỉ là nhà cung cấp bên thứ ba có dịch vụ phần mềm ví tương tự như nhà cung cấp dịch vụ internet của BAM. Như vậy, không thể mong đợi để biết nó hoạt động như thế nào. Tuy nhiên, SEC phản đối, nêu rõ:
“Tuy nhiên, không chỉ là một nhà cung cấp dịch vụ vô hại, Binance và BAM thuộc quyền sở hữu chung của một Bị đơn khác trong vụ kiện này, một cá nhân tự coi mình nằm ngoài thẩm quyền của bất kỳ tòa án nào.”
Changpeng Zhao Đưa Ra Lời Từ Chối
Zhao, người sáng lập và CEO Binance đã phủ nhận rằng chi nhánh Binance tại Hoa Kỳ đã sử dụng phần mềm lưu ký do đối tác quốc tế cung cấp. Sự phủ nhận này rõ ràng mâu thuẫn với các tuyên bố trước đây của Binance.US trong các hồ sơ pháp lý. Binance Custody, một dịch vụ ví được đổi tên thành Ceffu, đang trong quá trình điều tra do SEC khởi xướng, nhằm đảm bảo rằng tài sản của sàn giao dịch sẽ không được chuyển ra nước ngoài.
Một Tuyên Bố Mâu Thuẫn?
Tuyên bố của Zhao trái ngược với tuyên bố của luật sư đại diện cho Binance.US, người đã tuyên bố rằng sàn giao dịch đã sử dụng phần mềm lưu ký có nguồn gốc từ Binance Holdings Ltd, sau đó được đổi tên thành Ceffu. Các luật sư đã nêu trong hồ sơ vào ngày 11 tháng 9.
“BAM “dựa vào phần mềm lưu ký ví do BHL phát triển để duy trì các ví tài sản kỹ thuật số chứa phần lớn tài sản của khách hàng.”
Hồ sơ nêu thêm:
“Mặc dù BAM gọi phần mềm BHL là ‘Ceffu’ nhưng họ chưa bao giờ gợi ý rằng họ cấp phép cho phần mềm từ bất kỳ tổ chức nào khác ngoài BHL. BAM đã nói rõ rằng họ dựa vào phần mềm lưu ký ví được cấp phép từ BHL trong tất cả các thư từ gửi tới SEC và đệ trình lên Tòa án này.”
Ceffu Phản Hồi Các Cáo Buộc Của SEC
Ceffu cũng phản hồi các cáo buộc của SEC liên quan đến dịch vụ lưu ký của bên thứ ba, bác bỏ các yêu cầu của SEC. Họ tuyên bố rằng họ cam kết phục vụ các khách hàng tổ chức bằng các giải pháp lưu ký tài sản kỹ thuật số ở các khu vực pháp lý được chọn, ngoại trừ Hoa Kỳ.
“Chúng tôi đã biết về các cáo buộc của SEC liên quan đến Ceffu trong vụ kiện chống lại BAM Trading Services Inc. và BAM Management US Holdings Inc. Trong hồ sơ vào ngày 14 tháng 9, SEC tuyên bố rằng Ceffu đã cung cấp “phần mềm lưu ký ví và dịch vụ hỗ trợ” của bên thứ ba cho BAM. Chúng tôi mạnh mẽ bác bỏ yêu cầu này. Với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ công nghệ lưu ký thuộc Ceffu Holdings, chúng tôi cam kết phục vụ các khách hàng tổ chức bằng các giải pháp lưu ký tài sản kỹ thuật số ở các khu vực pháp lý được chọn, ngoại trừ Hoa Kỳ, cùng các quốc gia khác.”
Phản hồi của Ceffu cũng nhấn mạnh rằng hoạt động và dịch vụ của họ tách biệt với BAM và BHL.
