Trong một diễn biến gần đây, Binance, sàn giao dịch lớn nhất thế giới và cựu CEO Changpeng Zhao đã giải quyết với chính phủ Hoa Kỳ. Tuy nhiên, cựu quan chức SEC John Reed Stark đã bày tỏ lo ngại về ý nghĩa của thỏa thuận. Stark tin rằng thỏa thuận nhận tội của Binance, lời nhận tội của CZ đối với các cáo buộc chống rửa tiền, có thể không mang lại hiệu quả như mong đợi cho sàn giao dịch.
Thay vào đó, Stark gợi ý:
Thỏa thuận biện hộ của Binance đã sẵn sàng. Thêm bằng chứng về khả năng Binance sụp đổ và bản án 10 năm cho Changpeng Zhao.
Cựu Quan Chức SEC Nêu Lên Mối Lo Ngại Về Những Phản Ứng Lảng Tránh Của CEO Binance
Trong một bài đăng gần đây trên X (trước đây là Twitter), Stark đã đề cập đến cuộc phỏng vấn của Richard Teng, người gần đây đã đảm nhận vai trò Giám đốc điều hành Binance sau lời nhận tội của CZ và một thỏa thuận pháp lý đáng kể trị giá 4,3 tỷ USD với US Department of Justice (DOJ), the US Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), và Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
The Binance Plea Agreement is Already Blowing Up. More Evidence of the Possibility of a Binance Collapse (And a 10-Year Sentence for CZ).
In his first major interview since the Binance Plea Agreement Richard Teng, who just took over for Changpeng Zhao (CZ) amid a CZ guilty plea… pic.twitter.com/mgKfvSdOfm
— John Reed Stark (@JohnReedStark) December 6, 2023
Trong cuộc phỏng vấn, Stark tin rằng Teng tránh đưa ra câu trả lời trực tiếp cho các câu hỏi cơ bản do nhà báo Scott Chipolina của Financial Times đặt ra, chẳng hạn như địa điểm đặt trụ sở chính của Binance và danh tính của kiểm toán viên của sàn giao dịch. Stark nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Chipolina liên tục đặt câu hỏi, khẳng định rằng nó mờ nhạt so với sự giám sát chặt chẽ mà Binance và CZ sẽ phải đối mặt từ DOJ và FinCEN.
Stark nhấn mạnh các thỏa thuận hợp tác toàn diện và giám sát được thiết lập giữa Binance và các cơ quan quản lý này, cho thấy rằng sự thiếu minh bạch của sàn giao dịch và việc từ chối tiết lộ trụ sở chính hoặc trải qua cuộc kiểm toán truyền thống đã gây ra cảnh báo đỏ. Stark đã thảo luận thêm về Noah Perlman, Giám đốc Tuân thủ của Binance và cựu công tố viên DOJ, trong một cuộc phỏng vấn, trong đó Perlman bày tỏ sự mong đợi về các biện pháp giám sát do DOJ và FinCEN áp đặt.
Tuy nhiên, Stark đặt câu hỏi về quan điểm tích cực của Perlman, chỉ ra những tuyên bố mâu thuẫn của Teng trong cuộc phỏng vấn với The Financial Times. Trong khi Perlman tuyên bố rằng một sự thay đổi văn hóa đã xảy ra trong sàn giao dịch, Stark lập luận rằng những phản ứng lảng tránh của Teng cho thấy sự phản kháng đối với tính minh bạch, tuân thủ và hợp tác.
Cựu quan chức của SEC nhấn mạnh các yêu cầu rộng rãi và chưa từng có mà DOJ và FinCEN áp đặt lên Binance, bao gồm cả việc bổ nhiệm một cơ quan giám sát tuân thủ độc lập trong ba năm. Stark suy đoán rằng các điều khoản của cơ quan giám sát, chưa được tiết lộ công khai, có thể sẽ phức tạp và mang tính xâm phạm cao. Stark nhấn mạnh rằng các hoạt động giám sát cho phép các nhóm điều tra và kiện tụng của DOJ phát hiện ra bằng chứng buộc tội đồng thời có khả năng chia sẻ thông tin với các cơ quan chính phủ khác.
Binance Trên Bờ Vực Sụp Đổ?
Stark kết luận rằng thách thức đối với Teng nằm ở việc biến Binance, một “công ty có lịch sử bí mật và không tuân thủ luật pháp”, thành một thực thể tài chính truyền thống và tuân thủ luật pháp. Cựu quan chức SEC bày tỏ sự hoài nghi về khả năng của sàn giao dịch trong việc đáp ứng các yêu cầu khắt khe về hợp tác và giám sát DOJ/FinCEN, đồng thời dự đoán rằng chính phủ sẽ đưa ra cáo buộc bổ sung đối với sàn giao dịch và CZ trong khi cuộc điều tra và truy tố vẫn tiếp tục.
Stark kết luận:
Sự sụp đổ của Binance là điều không thể tránh khỏi – và, bất chấp những khẳng định ngược lại của anh ấy, Perlman không nhìn doanh nghiệp tội phạm Binance qua lăng kính màu hoa hồng – anh ấy đang nhìn nó bằng một tấm bịt mắt.
Theo phân tích của Stark, rõ ràng là tương lai của Binance vẫn chưa chắc chắn. Khi sàn giao dịch phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ và áp lực pháp lý, những hậu quả tiềm tàng có thể có tác động sâu rộng đến toàn bộ ngành công nghiệp tiền điện tử.
