Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, hiện đang phải vật lộn với những thách thức làm dấy lên mối lo ngại về độ tin cậy và hiệu suất thị trường của sàn này. Các báo cáo gần đây của Forbes đã làm sáng tỏ hoạt động Initial Coin Offering (ICO) của Binance và việc phân phối tiền điện tử gốc của nó, Binance Coin (BNB).
Hậu Trường ICO
Cuộc điều tra tiết lộ các cáo buộc về việc giữ lại token không được tiết lộ, sự khác biệt trong quy trình ICO và việc Binance tích lũy một lượng dự trữ token đáng kể.
Theo báo cáo, vào tháng 6 năm 2017, Binance đã khởi động ICO của mình, nhằm mục đích huy động 15 triệu USD bằng cách bán 100 triệu token BNB. Tuy nhiên, cuộc điều tra của Forbes, được thực hiện với sự hỗ trợ của các công ty điều tra tiền điện tử, cho thấy rằng chỉ có khoảng 10,78 triệu mã thông báo BNB được chuyển cho các nhà đầu tư trong ICO.
Thêm 20 triệu token đã được phân bổ “một cách âm thầm” cho các nhà đầu tư thiên thần, tăng gấp đôi số phân bổ ban đầu của họ lên 40 triệu token. Do đó, theo Forbes, Binance có thể huy động được ít hơn 5 triệu USD trong đợt ICO, trái ngược với con số 15 triệu USD mà người sáng lập Changpeng Zhao tuyên bố.
Báo cáo của Forbes chỉ ra rằng sách trắng của Binance không tiết lộ kế hoạch của công ty đối với các token chưa bán được trong trường hợp ICO bán quá thấp. Forbes cáo buộc rằng mặc dù việc các nhà phát hành giữ lại các token chưa bán không phải là bất hợp pháp nhưng tính minh bạch là rất quan trọng trong những trường hợp như vậy.
Các nhà sáng lập và người trong nội bộ Binance được cho là đã giành được 145 triệu token BNB thay vì 80 triệu như kế hoạch ban đầu. Những token này, ban đầu có giá trị dưới 10 triệu USD, hiện được ước tính trị giá khoảng 14 tỷ USD. Hơn nữa, Binance đã triển khai chương trình mua lại và đốt token để giảm tổng nguồn cung token BNB theo thời gian.
Theo trang web của Binance, khoảng 48 triệu token đã bị đốt tính đến ngày 31 tháng 8 năm 2023. Tuy nhiên, Forbes cho rằng Binance kiểm soát gần 117 triệu token, chiếm 76% tổng nguồn cung đang lưu hành.
Phân tích kết hợp các mã thông báo được tiết lộ được cấp cho nhóm sáng lập với phân tích xác suất độc quyền nhằm xác định các ví chưa được tiết lộ trước đây đang nắm giữ tiền của khách hàng và phục vụ các mục đích khác của công ty.
Forbes kết luận sự khác biệt và thiếu minh bạch xung quanh việc phân phối token và ICO của Binance đặt ra câu hỏi về tính toàn vẹn của khối lượng giao dịch được báo cáo và tính đầy đủ của các biện pháp bảo vệ người tiêu dùng.
CZ Giữ Im Lặng Trước Các Cáo Buộc Liên Tục Của Forbes
Changpeng Zhao (CZ), CEO của Binance, vẫn giữ im lặng trước những cáo buộc gần đây và các cuộc điều tra đang diễn ra do Forbes đưa ra. Việc tranh luận giữa công ty tiền điện tử và hãng tin tức nổi tiếng đã kéo dài trong một thời gian đáng kể. Binance đã có hành động pháp lý chống lại Forbes vào năm 2020, đệ đơn kiện phỉ báng lên Tòa án quận Hoa Kỳ ở New Jersey.
Vụ kiện bắt nguồn từ việc Forbes đăng “tuyên bố sai sự thật” rằng Binance bị cáo buộc đã sử dụng các hành vi lừa đảo để đánh lừa các cơ quan quản lý và tham gia vào các hoạt động rửa tiền.
Forbes đã xuất bản một loạt bài báo đưa ra những tuyên bố gây tổn hại về cấu trúc công ty của Binance, khẳng định rằng nó được thiết kế có chủ ý để đánh lừa các cơ quan quản lý và tham gia vào các hoạt động đặc trưng của rửa tiền. Binance kịch liệt phủ nhận những cáo buộc này, cho rằng chúng sai trái và có tính chất phỉ báng cao.
Luật sư của Binance, Charles J. Harder, đã nhấn mạnh tác hại gây ra cho danh tiếng của Binance bởi câu chuyện sai lệch của Forbes. Binance đã yêu cầu Forbes rút lại hoặc sửa chữa nhưng bị từ chối, dẫn đến sự cần thiết của vụ kiện phỉ báng.
Nhìn chung, Binance và Forbes đã bị lôi kéo vào các tuyên bố và tranh chấp gây tranh cãi, trong đó cả hai bên đều cáo buộc nhau phổ biến thông tin không chính xác. Khi tình hình diễn ra, vẫn chưa chắc chắn sàn giao dịch tiền điện tử sẽ phản ứng thế nào trước những cáo buộc mới nhất do Forbes đưa ra.
