Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, đang phải đối mặt với những cáo buộc nghiêm trọng về “Rửa Tiền Nghiêm Trọng” ở Pháp. Những cáo buộc này được đưa ra sau chuyến thăm của cảnh sát địa phương tới trụ sở của sàn giao dịch ở quốc gia châu Âu vào ngày 16 tháng 6.
Binance Đối Mặt Với Cuộc Điều Tra Của Pháp
Các công tố viên Pháp đã bắt đầu cuộc điều tra về Binance vào tháng 6 năm 2023, xem xét các cáo buộc về “rửa tiền” và hoạt động của một sàn giao dịch trái phép. Cuộc đột kích xảy ra chỉ vài ngày sau khi Chủ tịch Binance Pháp, David Prinçay, tuyên bố rằng sàn giao dịch này hoạt động dưới sự quản lý của Pháp và Châu Âu, nhấn mạnh sự độc lập của họ với các sự kiện đang diễn ra ở Hoa Kỳ.
Tuy nhiên, đã xuất hiện những quan điểm trái ngược nhau về việc phân chia tài sản của sàn giao dịch. Trong khi Prinçay và nhóm pháp lý của sàn giao dịch tuyên bố rằng tài sản Binance.US được tách biệt khỏi sàn giao dịch quốc tế thì SEC lại lập luận rằng tiền của người dùng Binance đang gặp “rủi ro đáng kể” do bị cáo buộc có mối quan hệ sở hữu giữa các công ty liên quan đến Binance và người sáng lập Changpeng Zhao.
Hậu quả từ những cáo buộc này đã dẫn đến một cuộc tháo chạy khỏi Binance. Stéphanie Cabosioras, Giám đốc điều hành của Binance Pháp, được cho là đã từ chức, gia nhập danh sách ngày càng nhiều các giám đốc điều hành cấp cao rời khỏi sàn giao dịch. Sự ra đi này của các giám đốc điều hành làm dấy lên mối lo ngại về sự ổn định và định hướng tương lai của công ty.
Binance đã công bố đăng ký với cơ quan quản lý thị trường của Pháp vào tháng 5 năm 2022, với kế hoạch thành lập trụ sở khu vực tại đó. Tuy nhiên, sàn giao dịch đã phải đối mặt với khiếu nại hình sự từ một nhóm các nhà đầu tư tiền điện tử của Pháp vào tháng 12, cáo buộc họ đã đánh lừa công chúng và quảng bá dịch vụ của mình trước khi có được sự cho phép hợp pháp.
Tình hình xung quanh Binance vẫn còn gây tranh cãi, với việc người sáng lập Changpeng Zhao bác bỏ các cáo buộc và cuộc thanh tra của cảnh sát là “FUD” (Sợ hãi, Không chắc chắn và Nghi ngờ). Tuy nhiên, những phát triển gần đây đã phủ bóng đen lên sàn giao dịch, đặt ra câu hỏi về việc tuân thủ quy định và tác động tiềm tàng của nó đối với ngành công nghiệp tiền điện tử rộng lớn hơn.
Trong khi cuộc điều tra đang diễn ra, những người tham gia thị trường và các nhà quan sát trong ngành theo dõi chặt chẽ kết quả, vì nó có thể có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động của công ty và sự giám sát pháp lý đối với các sàn giao dịch tiền điện tử.
Khối Lượng Tính Bằng EUR Giảm Đáng Kể
Trong những tháng gần đây, Binance đã chứng kiến sự sụt giảm đáng kể về khối lượng giao dịch giao ngay hàng tuần bằng EUR.
Theo dữ liệu được cung cấp bởi Kaiko, nhà cung cấp dữ liệu thị trường tiền điện tử hàng đầu, khối lượng giao ngay bằng EUR của Binance đã giảm mạnh xuống chỉ còn 160 triệu USD trong tháng 10.
Điều này đánh dấu mức giảm mạnh so với mức 1,3 tỷ USD được ghi nhận vào tháng 3, thể hiện mức thấp nhất được quan sát thấy trong ba năm. Hoạt động giao dịch sụt giảm đáng kể đặt ra câu hỏi về các yếu tố góp phần vào sự suy giảm này. Một sự phát triển quan trọng ảnh hưởng đến hoạt động của công ty tại thị trường châu Âu là việc đối tác ngân hàng Euro, Paysafe đình chỉ các dịch vụ.
Đến cuối tháng 9, Paysafe đã ngừng hỗ trợ chuyển tiền đến và đi từ Binance. Việc đình chỉ các dịch vụ trên đường nối của Paysafe chắc chắn đã ảnh hưởng đến khả năng thu hút và giữ chân các nhà giao dịch bằng đồng Euro của sàn giao dịch.
Những người tham gia thị trường có thể đã bị ngăn cản giao dịch trên nền tảng nếu không có phương tiện đáng tin cậy và hiệu quả để gửi và rút Euro khỏi sàn giao dịch.
Mặt khác, token gốc của sàn giao dịch, BNB, đã trải qua những tổn thất đáng chú ý trong bối cảnh xu hướng tăng gần đây trên thị trường tiền điện tử rộng lớn hơn. Mã thông báo đang giao dịch ở mức 211 USD, phản ánh mức giảm 0,3% trong 24 giờ qua và mức giảm 3,6% trong 30 ngày qua.
