Trong một câu chuyện gây bối rối cho cộng đồng tiền điện tử, Alameda Research , một công ty giao dịch tiền điện tử đã phá sản, bị cáo buộc đã đúc được số tiền khổng lồ 36 tỷ USDT (Tether), trong khi chỉ đổi được 4 tỷ USDT ít ỏi. Sự chênh lệch hơn 30 tỷ USDT này đã đặt ra nhiều câu hỏi, không chỉ về nguồn gốc của số tiền này mà còn về vai trò của các tác nhân khác, bao gồm cả FTX.
CEO của Tether, ông Paolo Ardoino, gần đây đã bày tỏ sự ủng hộ đối với ý tưởng kiểm toán stablecoin, một động thái có thể tạo tiền lệ cho toàn bộ ngành. Ardoino nhấn mạnh rằng việc miễn cưỡng thực hiện các cuộc kiểm toán như vậy không phải do các nhà phát hành stablecoin không sẵn lòng mà là do sự phức tạp và miễn cưỡng của các công ty kiểm toán hàng đầu trong việc chấp nhận các rủi ro liên quan.
New CEO of Tether Paolo Ardoino said he supports a full audit of the stablecoin, but “fear” from big firms to take a risk on auditing a stablecoin, is stopping it from happening. pic.twitter.com/ZH4SM4R2yM
— CNBC International (@CNBCi) October 19, 2023
Lời kêu gọi minh bạch này được đưa ra vào thời điểm phiên tòa xét xử Sam Bankman-Fried của FTX đã làm dấy lên một cuộc thảo luận rộng rãi hơn về số USDT bị mất tích. Giám đốc Coinbase Conor Grogan cáo buộc rằng Alameda Research đã đúc được 39 tỷ USDT token. Tuy nhiên, tiết lộ rằng chỉ có 4 tỷ USDT được đổi đã khiến cộng đồng tiền điện tử hoang mang.
Một trong những bí ẩn trung tâm xoay quanh nguồn gốc của hơn 30 tỷ USD được cho là đã gửi đến Tether để tạo điều kiện cho Alameda Research đúc hàng tỷ USDT. Một số thậm chí còn gợi ý rằng FTX có thể có sự tham gia với tư cách là “Bank Mule” cho các tác nhân không xác định khác.
Dylan LeClair, một nhà nghiên cứu thị trường tiền điện tử, đã đặt ra những câu hỏi quan trọng về cuộc thử nghiệm, đặc biệt là không có bất kỳ cuộc thảo luận nào liên quan đến số lượng USD được chuyển để đúc token USDT. Một khía cạnh hấp dẫn khác là việc USDT bị định giá thấp một cách kỳ lạ so với các stablecoin khác trên nền tảng FTX, thêm một lớp hấp dẫn khác vào câu chuyện phức tạp này.
So Alameda minted 36b USDT, and only ever redeemed ~4b USDT, a net figure of 30b+ USDT.
So did Alameda wire Tether $30b+ USD? If so, with what money? One possible “good” explanation is that they were a bank mule for other actors.
Alternative explanations are… not great.
1/4 pic.twitter.com/62AOeJTP9w
— Dylan LeClair 🟠 (@DylanLeClair_) October 19, 2023
Trong khi đó, phiên tòa đang diễn ra đã tiết lộ những điều gây sốc về cách 9 tỷ USD tiền quỹ của khách hàng FTX đã được sử dụng vài tháng trước khi sàn giao dịch phá sản. Những khoản tiền này, dành cho Alameda Research, được phát hiện là đã cạn kiệt đáng kể, chỉ còn lại 2,3 tỷ USD trong tài khoản ngân hàng. Số tiền còn lại được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, bao gồm đầu tư vào các công ty tài chính, đóng góp chính trị, quỹ từ thiện và mua lại bất động sản.
Khi quá trình thử nghiệm và điều tra về Tether, Alameda Research và FTX tiếp tục diễn ra, lời kêu gọi kiểm tra stablecoin tiêu chuẩn sẽ có động lực. Đây có thể là chìa khóa để mang lại sự minh bạch và trách nhiệm giải trình cho một ngành đầy rẫy những bí ẩn và tranh cãi.
