Binance, sàn giao dịch tiền điện tử số 1 thế giới về khối lượng giao dịch được thành lập vào năm 2017 bởi Changpeng Zhao, đã nhanh chóng vươn lên dẫn đầu, chiếm lĩnh gần 60% thị trường giao dịch tiền điện tử toàn cầu. Tuy nhiên, như chúng ta sẽ thấy, quyền lực lớn đi kèm với sự giám sát chặt chẽ.
Sau đó, Binance, bắt đầu đối mặt với những thách thức chưa từng có. Từ các cuộc chiến pháp lý với CFTC và SEC cho đến việc rút tiền chiến lược khỏi các thị trường trọng điểm và một cuộc đại tu lãnh đạo lớn, chúng tôi khám phá những tác động lan tỏa đối với bối cảnh tiền điện tử toàn cầu.
Vì vậy, trong bài viết này hãy cùng Blog Tiền Số làm sáng tỏ câu chuyện về khả năng phục hồi , các rào cản pháp lý và nỗ lực tuân thủ của Binance trong thế giới tài chính kỹ thuật số năng động.
CFTC Kiện Binance
Tháng 3 năm 2023 đánh dấu sự khởi đầu của những rắc rối về quy định của Binance . Cơ quan Hoa Kỳ, Ủy ban Giao dịch và Tương lai Hàng hóa (CFTC), đã cáo buộc Binance và các lãnh đạo của sàn này vi phạm luật pháp Hoa Kỳ. CFTC tuyên bố rằng Binance đã không kiểm tra danh tính của khách hàng. Đây là một vấn đề lớn vì KYC giúp ngăn chặn hoạt động rửa tiền và tài trợ cho khủng bố. Những cáo buộc này cho thấy Binance đã không tuân theo các quy tắc quốc tế quan trọng đối với hoạt động tài chính.
Binance Rời Canada
Vào tháng 5, sàn giao dịch đã phải rút khỏi thị trường Canada, một quyết định bị ảnh hưởng nặng nề bởi các quy định mới do Cục Quản lý Chứng khoán Canada đặt ra. Việc rút tiền này là một bước thụt lùi đáng chú ý, làm giảm đáng kể dấu ấn của Binance ở Bắc Mỹ.
SEC Kiện Binance
Tình hình trở nên tồi tệ hơn vào tháng 6 khi SEC Hoa Kỳ có hành động pháp lý chống lại Changpeng Zhao; Vụ kiện bao gồm 13 cáo buộc, trong số đó có cáo buộc rằng Binance đã thao túng khối lượng giao dịch, lạm dụng tiền của khách hàng, không hạn chế đầy đủ quyền truy cập của khách hàng Hoa Kỳ và cung cấp thông tin không chính xác về hệ thống giám sát thị trường của mình.
Tác động lan tỏa của những thách thức pháp lý này được cảm nhận trên toàn cầu, dẫn đến việc Binance rút lui khỏi một số thị trường châu Âu và sự giám sát chặt chẽ từ các cơ quan quản lý ở các quốc gia khác. Những lối thoát này không chỉ làm giảm dấu ấn toàn cầu của Binance mà còn báo hiệu một sự thay đổi đáng kể trong bối cảnh giao dịch tiền điện tử.
Sa Thải Tại Binance
Vào tháng 7, Binance đã sa thải 1/8 nhân viên và một số giám đốc điều hành cốt lõi đã rời công ty. Sau đó, CEO của sàn Binance, ông CZ đã lên X để làm rõ về đợt sa thải hàng loạt và ông nói: “Khi chúng tôi liên tục cố gắng tăng mật độ nhân tài thì sẽ có những sự chấm dứt hợp đồng không tự nguyện. Điều này xảy ra ở mọi công ty. Những con số được báo chí đưa tin là không chính xác”. Ông cũng cho biết Binance vẫn đang tuyển dụng.
CZ Từ Chức
Đỉnh điểm trong năm đầy biến động của Binance đến vào tháng 11, khi Zhao nhận tội vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng tại tòa án Hoa Kỳ. Lời nhận tội này, liên quan đến việc không triển khai các giao thức KYC và AML thích hợp cho khách hàng Hoa Kỳ, đã khiến Zhao phải từ chức và bị phạt 4,3 tỷ USD đối với Binance.
Khoản tiền phạt này, một trong những khoản tiền phạt lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, đi kèm với các điều kiện giám sát nghiêm ngặt trong 5 năm tiếp theo. Sự ra đi của Zhao là một sự thay đổi quan trọng trong vai trò lãnh đạo của gã khổng lồ tiền điện tử phản ánh sự kiện lớn vào năm 2023.
CEO Mới Của Binance
Sau những sự kiện hỗn loạn này, Richard Teng, cựu quan chức quản lý, đã được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành mới của Binance. Sự thay đổi lãnh đạo này, cùng với các tuyên bố và thông tin liên lạc nội bộ của Zhao, cho thấy triển vọng kiên cường của Binance.
>> Bất chấp những thách thức và thất bại to lớn, vẫn có cảm giác lạc quan thận trọng về khả năng của Binance trong việc vượt qua những thời điểm hỗn loạn này và nổi lên với trọng tâm đổi mới là tuân thủ và dẫn đầu thị trường.
